Conto corrente con documenti esteri

[giorg]

quindi ritornando al famoso tema della discussione se hai dichiarato il falso ti si scoprono, si apre un procedimento penale nello stato della banca.
quindi apriamo i conti in paesi dove siamo sicuri che le carceri sono piu accoglienti.

ps. iniziamo a scartare anche quei paesi dove la giustizia e piu rapida.

ps2: per la quantità di rischi a questo punto va bene qualunque paese .

ps3: non arrivo al 4 e mi fermo a giocare con la ps3

notte a tutti

Dipende, se apri conti con documenti falsi (artefatti, contraffatti) allora rischi il penale.
Se semplicemente apri un conto con una residenza estera reale (tipo il mio amico a Panama), ma questa non risulta in Italia, allora avrai “solo” un problema di natura fiscale con l’Italia.

[giorg]

Non di molto, almeno con la Svizzera. Per il resto dipende sempre dalle cifre e dai movimenti ( in e out )

Faccio una domanda su Malta: presumendo che uno che ne ha la residenza si iscriva all’AIRE (questo amico mio ad esempio, se lasciasse Panama), non essendo Malta tra i paesi per cui vige l’invenzione dell’onere della prova, anche se il soggetto venisse attenzionato da AdE, non sarebbe quest’ultima a dover produrre eventuali prove che il soggetto è in realtà residente in Italia, piuttosto che il contribuente provare di essere residente a Malta?

[HERO]

Dipende, se apri conti con documenti falsi (artefatti, contraffatti) allora rischi il penale.
Se semplicemente apri un conto con una residenza estera reale (tipo il mio amico a Panama), ma questa non risulta in Italia, allora avrai “solo” un problema di natura fiscale con l’Italia.

no no allora non hai letto ,
l'autocertificazione sei tu a dichiarare che sei residente altrove , lascia stare i doc che tanto sono a braccetto con il passaporto,
se tu dichiari di essere residente a malta con tutti i documenti e voi avviene una rogatoria perche hai riciclato x per y o qualcunque cosa del genere. la banca di suo oltre a fornire il tutto , ma provvederà anche a tutelarsi denunciandoti per flaso e vai a capire che altro.

certo questo e il caso piu hard, ma metti caso che arriva un tuo giro conto da una banca dove hai un altra residenza tipo italia dove se hai fatto caso nel trasferimento ti scrivono anche la residenza.
quindi banca svizzera con residenza X arriva bonifico con residenza Y, nulla toglie che se ....dico se.... la banca potrebbe sobbissarti di spiegazioni , e nel caso potrebbe gia procedere alla denuncia.
sono errori tipici che succedono.
per carita succedono ovunque anche a panama quando arriva un bon dall europa

[HERO]

guarda senza volerlo hai suggerito davvero la miglior posizione per aprire per un panameno.
ce un trattato molto forte spagna panama. oltre che la lingua e identica. senza pippe con traduzioni , certo che quando ti presenti allo sportello e meglio evitare di parlare linglese

Vada per i conti in Spagna allora

detto questo , non so se i processi sono lunghi. di sicuro evito germania e francia

[anacleto]

Salve a tutti,
Se un cittadino italiano residente in Italia riesce ad aprire un conto in una banca estera, riuscendo a farsi censire dalla banca stessa come residente in un paese X (dove in realtà non risiede), riuscirebbe ad evitare ogni tipo di comunicazione fiscale all’Italia?
In che modo l’Italia potrebbe venire a conoscenza dell’esistenza del conto?

Repubblica Dominicana...

[paperone rothschild]

guarda senza volerlo hai suggerito davvero la miglior posizione per aprire per un panameno.
ce un trattato molto forte spagna panama. oltre che la lingua e identica. senza pippe con traduzioni , certo che quando ti presenti allo sportello e meglio evitare di parlare linglese

Santo cielo... non volevo proprio intervenire sull'argomento ma me la stai servendo su un piatto d'argento...
In Spagna
Un paio di anni fa, qualcuno con una residenza panamense mi chiese se si poteva aprire un conto per una società panamense. Il problema che in Spagna se si millanta una residenza panamense si dovrebbe anche avere una minima conoscenz della lingua spagnola. Non si può neanche essere in grado di pronunciare correttamente il nome dell'impiegato che ti stà di fronte (Paco, nemmeno difficile, diventava "Pacos"..) La prima banca -dove ho aperto decine di conti e fatto circolare fior di soldi - ci ha sfanculato allegramente. Alla seconda banca è andata , solo che dopo un paio di mesi arrivai con altro cliente con analoga necessità ed il direttore ci mise alla porta in meno di un minuto.
Dipende abbastanza dalla banca ma sopratutto dal direttore: ciò che è impossibile per uno è normale per l'altro. In linea di principio le banche richiedono avere interessi economici sul territorio e possono chiedere l'apertura di una posizione presso l'agenzia tributaria. Ciò significa l'obbligo di dichiarazioni fiscali (parlo di conti societari) e quindi costi di contabilità.
Sopratutto la Spagna sta diventando la Mecca del riciclaggio: Russi, Venezuelani ricchi che fuggono dal regime, Venezuelani legati al regime che si preparano alla fine , Colombiani, Boliviani legati a Morales in fuga, un partito della nuova coalizione di governo platealmente finanziato da narcostati..
Risultato: è normale che la banche diventeranno un po' schizzinose per salvarsi la faccia. (non con il figli del n 2 del governo venezuelano che spendono 10mila € a una notte in una nota discoteca di Madrid alla faccia del proletariato, ma con gli sfigati che arrivano con quattro soldi e residenze incerte...)

PS: intendesi per quattro soldi tutto ciò che non è alla portata di un umano in una decina di vite normali

[HERO]

dopo ti rispondera anche afra , ma voglio dirti che in ogni caso devi scegliere quale parte del pugnale devi stringere, se la lama o il manico. perche l'avversario avra' l'altra parte.

ci sono in rete pagine e pagine di accertamenti fatti da ade e guardia di finanza per esempio ai cantanti ma quelli storici non i bambocci che ci sono ora. fra questi ce little tony pace all'anima sua, trattandosi di sistemi ormai obsoleti di investigazione , il che vuol dire ora sono piu avanti , se ti vogliono trombare lo fanno e pure forte.. senza vasellina.
nel caso specifico little tony fra le sue residenze annoverava quella di san marino , essendo cittadino da 7 generazioni, e quindi residente. orbene sai cosa gli fecero ?
dimostrarono la sua presenza in italia con gli ingressi autostradali. parliamo del 2009
sara pure presistoria ma san marino che e dentro litalia ne ha vissute di tutti i colori.
quindi tanto panama, che malta se ..se...se..se giri il coltello e fai scegliere a loro cosa produrre. farebbero presto a cercare i tuoi voli aerei..per esempio... e non dimenticare che la nostra polizia postale benche piena di lavoro se messa in moto e fra i migliori al mondo.

Faccio una domanda su Malta: presumendo che uno che ne ha la residenza si iscriva all’AIRE (questo amico mio ad esempio, se lasciasse Panama), non essendo Malta tra i paesi per cui vige l’invenzione dell’onere della prova, anche se il soggetto venisse attenzionato da AdE, non sarebbe quest’ultima a dover produrre eventuali prove che il soggetto è in realtà residente in Italia, piuttosto che il contribuente provare di essere residente a Malta?

[giorg]

dopo ti rispondera anche afra , ma voglio dirti che in ogni caso devi scegliere quale parte del pugnale devi stringere, se la lama o il manico. perche l'avversario avra' l'altra parte.

ci sono in rete pagine e pagine di accertamenti fatti da ade e guardia di finanza per esempio ai cantanti ma quelli storici non i bambocci che ci sono ora. fra questi ce little tony pace all'anima sua, trattandosi di sistemi ormai obsoleti di investigazione , il che vuol dire ora sono piu avanti , se ti vogliono trombare lo fanno e pure forte.. senza vasellina.
nel caso specifico little tony fra le sue residenze annoverava quella di san marino , essendo cittadino da 7 generazioni, e quindi residente. orbene sai cosa gli fecero ?
dimostrarono la sua presenza in italia con gli ingressi autostradali. parliamo del 2009
sara pure presistoria ma san marino che e dentro litalia ne ha vissute di tutti i colori.
quindi tanto panama, che malta se ..se...se..se giri il coltello e fai scegliere a loro cosa produrre. farebbero presto a cercare i tuoi voli aerei..per esempio... e non dimenticare che la nostra polizia postale benche piena di lavoro se messa in moto e fra i migliori al mondo.

Agli ingressi avevo già pensato. Bisognerebbe trovare un modo per rientrare in Italia “in incognito” (percorso non tracciabile), ma essendo Malta un’isola... l’unica sarebbe prendere un aereo da Malta e andare ad es. in Francia e da lì scendere in auto non riconducibile a te.

[gomoca]

Malta Pozzallo 70€ in nave....
male che vada catamarano che fa week end turistico a malta dalla sicilia e ti fai dare un passaggio al ritorno .....

[giorg]

Malta Pozzallo 70€ in nave....
male che vada catamarano che fa week end turistico a malta dalla sicilia e ti fai dare un passaggio al ritorno .....

Confesso di non essere mai salito su una nave. Il biglietto non è nominativo?

[gomoca]

Confesso di non essere mai salito su una nave. Il biglietto non è nominativo?

NI...Anche sul treno prenoti un posto nominativo, ma mai un controllore mi ha chiesto un documento .....
comunque trovare un passaggio da chi rientra con barca privata, non è proprio così difficile....

[ennekappa]

Se avesse residenza a Malta ad es. iscritto AIRE con nulla di intestato in Italia, e nessuna movimentazione di denaro tracciabile, non ci sono nemmeno i presupposti per discutere la cosa, o sbaglio...? [emoji2373]


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[giorg]

Se avesse residenza a Malta ad es. iscritto AIRE con nulla di intestato in Italia, e nessuna movimentazione di denaro tracciabile, non ci sono nemmeno i presupposti per discutere la cosa, o sbaglio...? [emoji2373]


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Se ti riferisci al fatto che la persona non avrebbe nulla di attaccabile (pignorabile), certo. Solo che in ogni caso non vorrebbe arrivare neanche a varcare la soglia di un tribunale. Vorrebbe rimanere in pace con l’Italia, che in fin dei conti è sempre il paese della sua nazionalità. Non si sa mai che qualche giorno decidano di non rilasciare/rinnovare più il passaporto a chi ha debiti con AdE.

[ennekappa]

Mi pare molto più fragile la situazione attuale che non ciò che ho descritto; se non si commettono errori grossolani in termini di esposizione, nessuno ha motivo di dubitare della residenza maltese correttamente dichiarata


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[Disgustato]

Direi che inoltre eviterei malta completamente se ci tieni a un business pulito, perchè pur non volendo esserne parte, sarai su un ísoletta dove la fama e credenziale è in caduta libera per la assonanza Malta= mafia-camorra-ndrangheta.L´isoletta ormai vive quasi di riciclaggio grazie alle cosche mafiose del meridione d´Italia, senza contare le cosche di altre nazioni ( russi in primis ) Vedi tu ma le banche li ormai sono sul chi va là con chiunque abbia passaporto straniero e soprattutto italiano.Ho avuto la mia piccola ( e breve) esperienza e non la consiglio a nessuno che voglia fare un buon business. Se ci vivi e conosci degli stronzi ai quali stai sul c..o ( o i quali ti stanno sul c...o) purtroppo gira e rigira prima o poi te li ritrovi in qualche posto, perchè di isoletta si tratta.Tra malta e Uk a questo punto molto meglio UK credetemi.