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Tipo: Messaggi; Utente: giorg

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  1. Lascia tracce di collegamento tra un conto e...

    Lascia tracce di collegamento tra un conto e l’altro, è proprio questo il punto.
  2. Essere al riparo da ricerche patrimoniali che un...

    Essere al riparo da ricerche patrimoniali che un privato (non organi giudiziari) potrebbe effettuare contro la persona in oggetto.

    Questi non vuole lasciare tracce di collegamento tra i due conti....
  3. Se si prelevasse cash dal primo conto è si...

    Se si prelevasse cash dal primo conto è si portasse fisicamente nell’altra banca?

    Esistono banche che accettano depositi cash, ovviamente dopo aver fatto due diligence sul cliente?
  4. I Bitcoin sono anonimi nel senso che non sono...

    I Bitcoin sono anonimi nel senso che non sono nominativi. Ma non sono irrintracciaibli.

    Solo Monero e qualche altra crypto lo sono.
  5. Tralasciando le crypto, un esempio di...

    Tralasciando le crypto, un esempio di triangolazione?
  6. Al di la del senso, i motivi sono personali. Si...

    Al di la del senso, i motivi sono personali. Si può fare oppure no?
  7. No, non risiede in Italia e i motivi del...

    No, non risiede in Italia e i motivi del trasferimento di denaro non sono di natura fiscale.
  8. Spostare soldi da un contro ad un altro senza lasciare tracce

    Il signor X ha un conto nel Paese A presso Banca A.

    Vuole trasferire i suoi soldi verso un conto sempre suo, aperto presso Banca B nel Paese B.

    Vuole farlo senza lasciare una traccia di...
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    Beh si, anche se è relativo, dipende dalle cifre...

    Beh si, anche se è relativo, dipende dalle cifre che muovi sul conto.
    In alternativa si può fare a meno della fondazione, se non si ha necessità di protezione patrimoniale, e aprire semplicemente...
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    Al mio socio per scopi molto simili ai tuoi...

    Al mio socio per scopi molto simili ai tuoi avevano consigliato residenza panamense + fondazione a Panama con annesso conto bancario.
    La residenza panamense la usi solo per aprire il conto della...
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    Spiegazione più corta: ...

    Spiegazione più corta:

    https://youtu.be/vrUENbZOGkE
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    A cosa servono le tasse?

    Alcuni ordini territoriali e il Consiglio nazionale dei Commercialisti hanno iniziato una campagna, che vogliono estendere a tutta l'italia, per spiegare ai bambini di quarta e quinta elementare (o...
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    In Rilievo: Se lo richiede il RA, questi deve inviare all’IRS...

    Se lo richiede il RA, questi deve inviare all’IRS la copia del passaporto o se la tiene solo lui?
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    In Rilievo: Questa richiesta la fa l’owner/director e deve...

    Questa richiesta la fa l’owner/director e deve inviare i suoi dati anagrafici?
    L’EIN a cosa serve e cosa non si può fare se non lo si ha?
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    In Rilievo: Per avere EIN della società bisogna prima avere...

    Per avere EIN della società bisogna prima avere EIN personale?
    In ogni caso bisogna inviare documento all’IRS?
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    In Rilievo: L’EIN deve averlo la LLC o la persona?

    L’EIN deve averlo la LLC o la persona?
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    In Rilievo: Ma se uso e-wallet personale?

    Ma se uso e-wallet personale?
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    In Rilievo: Si, anche a me sembra la soluzione più economica....

    Si, anche a me sembra la soluzione più economica. Il problema del conto USA, che vorrei evitare, è che bisogna andare di persona ad aprirlo.

    E se i miei clienti mi pagassero su e-wallet?
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    In Rilievo: A me non serve la privacy con i miei clienti. A...

    A me non serve la privacy con i miei clienti. A chi fatturo sa chi sono, mi conosce (tanto che mi pagherebbe pure su conto personale).
    Piuttosto la privacy sui registri pubblici e dei bilanci mi fa...
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    In Rilievo: Costituzione società in USA

    1. La società si chiama NOME COGNOME, LLC. Diciamo che a chi fatturerò non importa omettere “LLC”.

    2. Ricevi su EMI (conto personale sempre) e poi sposti su banca EU (sempre conto personale).
    ...
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    In Rilievo: Ok ma se uno è residente a Malta in...

    Ok ma se uno è residente a Malta in self-sufficient, necessita di una società per poter fatturare ad aziende EU, non può fatturare in prima persona come persona fisica o sbaglio?
    In tal caso la...
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    In Rilievo: Morale della favola: andrebbe dichiarato, ma se...

    Morale della favola: andrebbe dichiarato, ma se non lo dichiari (dichiarando di conseguenza 0 operazioni economiche della LLC) non succede comunque nulla, perché nessuno lo saprà mai.
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    In Rilievo: Ho sempre detto che la mia è una domanda teorica:...

    Ho sempre detto che la mia è una domanda teorica: cosa succede si uno lo fa?
    E il conto personale (numero di conto, IBAN, banca) va dichiarato nei doc della LLC o no?
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    In Rilievo: Ma il ragionamento vale per conto USA. ...

    Ma il ragionamento vale per conto USA.

    Prendiamo invece in considerazione questo scenario:

    1. Si apre una LLC US e si fanno i minimi carteggi per farla esistere (serve EIN? Serve trasmettere...
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    In Rilievo: I dati del proprietario della LLC (e copia del...

    I dati del proprietario della LLC (e copia del documento) vanno comunicati sempre e comunque? Non esistono casi in cui non c’è bisogno di comunicarli?
    L’EIN serve per forza? E se si, c’è bisogno per...
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