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Tipo: Messaggi; Utente: gukko

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  1. Discussione: Panama papers aridajie

    di gukko
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    Panama papers aridajie

    https://www.italiaoggi.it/news/panama-papers-nuova-lista-di-204-presunti-evasori-2385158
  2. Discussione: A Panama c' un Capo...

    di gukko
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    Tutta la situazione ha dei profili improbabili.

    Tutta la situazione ha dei profili improbabili.
  3. Discussione: A Panama c' un Capo...

    di gukko
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    Ovviamente c' qualcosa che non va...ma per...

    Ovviamente c' qualcosa che non va...ma per esperienza personale vissuta fra PM, giornalisti et similia, ci che arriva all'opinione pubblica spesso trattasi di "distorta figura informativa ai fini...
  4. Discussione: A Panama c' un Capo...

    di gukko
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    A Panama c' un Capo...

    https://www.italiaoggi.it/news/una-panama-papers-italiana-sotto-la-lente-della-gdf-2381940
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    Residenza, maledetta residenza, parte seconda.

    https://www.italiaoggi.it/news/residenza-e-attivita-all-estero-a-rischio-accertamento-2379870
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    http://www.onepointwo.com/performance.htm

    http://www.onepointwo.com/performance.htm
  7. Discussione: Panama back to hell

    di gukko
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    275

    Panama back to hell

    https://www.italiaoggi.it/news/riciclaggio-panama-rientra-nella-lista-grigia-del-gafi-201906241246494361
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    425

    Barbados, Aruba e Bermuda*fuori black list

    Purtroppo criptato...

    https://www.italiaoggi.it/news/lista-paradisi-la-ue-ripulisce-2357690
  9. Discussione: Lacrime & sangue

    di gukko
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    Lacrime & sangue

    https://www.italiaoggi.it/news/lussemburgo-e-irlanda-riforma-fiscale-di-lacrime-2358024
  10. Discussione: Svezia bel suol de dan

    di gukko
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    Svezia bel suol de dan

    https://www.italiaoggi.it/news/la-prima-banca-svedese-scoperta-a-fare-riciclaggio-2347996
  11. Risposte
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    Carte prepagate, carte pregiudicate.

    https://www.italiaoggi.it/news/vietate-le-carte-prepagate-anonime-2345096
  12. Discussione: Ecofin, fin, fin

    di gukko
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    Ecofin, fin, fin

    https://www.italiaoggi.it/news/ecofin-vincono-i-paradisi-fiscali-2335280

    Solito balletto
  13. Discussione: Swift nascenti

    di gukko
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    https://www.repubblica.it/economia/rubriche/euroba...

    https://www.repubblica.it/economia/rubriche/eurobarometro/2019/02/02/news/la_timida_sfida_all_egemonia_del_dollaro_cosi_l_europa_sfida_l_impero_americano-218031428/
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    Secondo il Sole 24 non va bene cotta e manco cruda

    https://www.italiaoggi.it/news/giro-di-vite-di-bruxelles-sui-visti-e-i-passaporti-d-oro-2330932
  15. Discussione: Passaporti e Bruxelles

    di gukko
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    Passaporti e Bruxelles

    Ennesima pipponata da Bruxelles...

    https://www.italiaoggi.it/news/giro-di-vite-di-bruxelles-sui-visti-e-i-passaporti-d-oro-2330932
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    jyske bank out Gibraltar

    http://chronicle.gi/2019/01/together-gibraltar-urges-govt-protect-jyske-banks-staff-clients/

    https://www.gbc.gi/news/jyske-bank-group-sell-gibraltar-subsidiary
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    Lupi grigi e le cattive compagnie.

    https://www.italiaoggi.it/news/fiamme-gialle-a-caccia-di-consulenti-dell-evasione-2327880
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    Un buon Dutch Sandwich in un Irish Pub

    https://www.italiaoggi.it/news/google-nel-2017-ha-trasferito-19-9-mld-di-euro-alle-bermuda-2325624

    E per digerire in relax cosa meglio del sole delle Bermude?
  19. Discussione: Worldwide recycling

    di gukko
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    https://www.corriere.it/cronache/18_dicembre_08/co...

    https://www.corriere.it/cronache/18_dicembre_08/cosi-ho-spostato-soldi-politici-segreti-londra-manager-pentito-fondi-neri-ce45b8d6-fa59-11e8-a868-3ca0c519d197.shtml

    Altra pentola senza...
  20. Risposte
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    Vergini, Caimani e Anguille

    https://www.italiaoggi.it/news/isole-vergini-cayman-e-gibilterra-capitali-del-riciclaggio-2319942
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    https://www.akj.com/?utm_source=GOOGLEADS&utm_medi...

    https://www.akj.com/?utm_source=GOOGLEADS&utm_medium=2502500BANNER&utm_term=HEDGEFUND_TURNKEY&utm_content=CAMPAIGN_1&utm_campaign=ACCELERATOR&gclid=COmcyoygm8YCFUnItAodUR4AGw

    Questi mi sembra lo...
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    Un tempo la Finter Bank di Lugano metteva su dei...

    Un tempo la Finter Bank di Lugano metteva su dei fondi su base Bahamas a prezzi ragionevoli. L'asset management era a Panama. Il set-up era su 10.000 usd. Oggi la Finter stata sostituita...
  23. Discussione: Worldwide recycling

    di gukko
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    Worldwide recycling

    https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_dicembre_06/scrisse-saggio-frodi-fiscali-ha-riciclato-100-milioni-euro-abeb612c-f8c5-11e8-95fd-6a8b22868d97.shtml
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    Cio i bonifici non escono dal...

    Cio i bonifici non escono dal Montenegro...ok...ma ti danno una carta di credito o un bancomat funzionante all'estero oppure nulla? Sembra inverosimile.
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    Resum: - interessi niet, lassa perde, la somma...

    Resum:
    - interessi niet, lassa perde, la somma rilevante (per te, ma bassa per le banche) e serve solo a venderti prodotti che fanno guadagnare l'asset management degli istituti.
    -tieni contanti...
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