A dare la notizia a Panama è tvnnoticias via tv, aspetto info scritte,il tutto sembrerebbe essere il ruolo giocato da un fondo malese i cui movimenti vanno da un capo all'altro del mondo interessando anche panama ed svizzera.

"Il Ministero pubblico della Confederazione svizzera (MPC) ha intanto aperto una procedura penale nei confronti di Bsi sulla base degli elementi rilevati dalla procedura penale condotta in relazione con l'affare 1MDB nonché su quelli contenuti nella decisione della Finma, l'autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari. Il Mpc sospetta l'esistenza di carenze nel funzionamento dell'organizzazione interna della banca tali da non impedire la commissione delle infrazioni.
La Finma, al termine del suo procedimento di enforcement, ha inoltre accusato Bsi di aver violato gravemente le disposizioni legali in materia di riciclaggio di denaro e il requisito dell'irreprensibilità.
"Nel caso del fondo 1MDB, la banca ha effettuato, nell'arco di diversi anni, molteplici transazioni considerevoli finalizzate a scopi non trasparenti e, nonostante i sospetti manifesti, non ne ha accertato i retroscena", si legge in una nota dell'autorità elvetica. "Oltre ad altri provvedimenti adottati, la Finma confisca un importo di 95 milioni di franchi svizzeri".

comunque , anche a panama si incrocia con il doppio filone Mossack e Fonseca che parrebbero aver avuto rapporti con BSI e soprattutto su un caso di lavaggio tramite la BSI Panama


in particolare :

Fact: An email from Dr Mizzi’s Maltese advisor, Karl Cini from Nexia BT, authorised Mossack Fonseca to go ahead with opening a bank account with the Panamanian branch of Swiss bank BSI.

Nowhere is the London house ever mentioned, let alone its rental income

The bank initially requested a deposit of $1 million but agreed to reduce this to $100,000 so long as the annual flow of money in the account stood at $800,000. The process fell through after the bank was taken over by new owners and extra vigilance was imposed on politically exposed persons. But there were at least nine attempts to open bank accounts in countries as far flung as Dubai, Panama and the Caribbean islands. At every stage, Mr Cini was acting on behalf of his clients, Dr Mizzi and Mr Schembri.

"BSI, solo un caso isolato?"

Il Consiglio di Stato ha tenuto conto del fatto che potrebbe anche non trattarsi di un singolo caso isolato e che forse in futuro potrebbero avvenire altri avvenimenti di questa dimensione e portata e se si, come intende agire?"
BSI, la triste fine di una banca centenaria
Si tratta molto probabilmente del più grave scandalo della piazza finanziaria svizzera quello che ha costretto la FINMA a decidere che entro un anno BSI dovrà essere sciolta

BSI: "Un terremoto per la piazza finanziaria ticinese"

"È una notizia clamorosa, bisogna pensare che la BSI è una parte fondamentale della piazza finanziaria ticinese. Quindi è un colpo durissimo alla piazza finanziaria ticinese, alla sua credibilità e ai suoi manager. Infatti è stato vietato che i manager possano continuare la loro attività, perché la FINMA ha detto che non si fida della loro irreprensibilità. Inoltre questo fatto avrà anche delle conseguenze fiscali enormi, perché scomparirà un contribuente molto importante. Quindi per il Comune di Lugano e per il Cantone è una botta fortissima."

Possiamo dire che in Svizzera da qualche anno stanno cadendo sempre più in basso.

Peccato , funzionava egregiamente .

Fattura brasiliana x Generali

http://www.rsi.ch/news/mondo/BSI-la-...a-7386419.html

gli sta bene a questi spocchiosi ticinesi! hanno preso a pedate gli italiani e ora vengono fuori gli altarini.... ma va riciclano soldi di finti ricconi stranieri ?!? però se gli vai a chiedere un fido ridicolo di 50k ti dicono di no perchè fanno solo ipoteche!
la realtà è che son tutte già fallite!

prima o poi salterà sto sistema bancario truffaldino, ho i popcorn a tonnellate pronti

Quando queste egregie teste capiranno che non solo di grigliate, raclette e fonduta si vive... troppo tardi sarà...

E qualche altra piazza godrà.

BSI....sono anni che fanno porcherie...e la gente continua a farsi abbindolare...puzzano lontano migliaia di km. Realtà così le devono radere al suolo !!

BSI sono decenni che lavora così,
il fatto preoccupante sul quale riflettere è che stanno saltando tutte le coperture politiche a livello internazionale che tenevano tutto sotto il tappeto.... non solo per BSI ma Andorra, Panama, RSM....

Argentina-Germania, un derby in Vaticano....


per l'ipocrisia che hanno sempre avuto, e per come si sono comportati nei confronti dei piccoli risparmiatori, che avevano riposto fiducia in loro... gli svizzeri meritano di morire di fame... e spero che così gli vada a finire....
del resto se ci pensate: i Papi hanno chiamato proprio gli svizzeri a difenderli e proteggerli...
fra ipocriti vanno d'accordo!



Argentina-Germania, un derby in Vaticano....

Finalmente!
Questi coglioni sono saltati!
Purtroppo si porteranno dietro almeno un paio di grossi nomi, li vicino...

Nulla di nuovo soliti "bancari'.

Concordo , BSI è finita nella " palta" proprio perchè era " troppo " dalla nostra parte .A differenza di altri , BSI ha sempre agevolato fino all ultimo i clienti che volevano lasciare la piazza Svizzera ed evitarsi la VD .

Altre due Banche svizzere nel mirino FINMA
PKB ed COUTTS
FINMA, procedimenti anche contro PKB e Coutts

Nella vicenda legata al fondo sovrano malese ed allo scandalo Petrobras l'autorità di sorveglianza ha messo sotto la lente anche la banca privata ticinese e l'istituto zurighese


FINMA: caso BSI, anche procedimenti contro PKB e Coutts
http://www.swissinfo.ch/ita/finma--caso-bsi--anche-procedimenti-contro-pkb-e-coutts/42185036


Martedì l'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari ha precisato nel comunicato relativo alla BSI di aver avviato, nello stesso contesto, procedimenti nei confronti di altre sei banche.


È dalla primavera 2014, che il Ministero pubblico della Confederazione indaga e collabora con le autorità brasiliane sui flussi di denaro - collegati allo scandalo Petrobras - e finiti su conti svizzeri. In questi due anni, sono affiorate 800 relazioni bancarie sospette in una quarantina di banche, e sono stati bloccati poco meno di 800 milioni di franchi. Tra questi istituti, appunto, anche la PKB di Lugano, nei confronti della quale - in aprile - la FINMA aveva annunciato l'avvio di un'indagine approfondita. Un procedimento analogo, è stato adottato anche per alcune altre banche svizzere.

Io non ho capito... ma se si chiudono le banche cosa faranno poi?





per me tra poco piovono coltelli...