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come vedere un conto svizzero aperto come cittadino panamense?

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  • come vedere un conto svizzero aperto come cittadino panamense?

    salve a tutti,
    ormai per un cittadino italiano non è di nessuna utilità un conto svizzero.
    ma se uno avesse, per esempio, la doppia cittadinanza panamense, e lo aprisse con questa.
    Ovviamente non mettendo la residenza in italia, ma anche questa in altro paese.

    La struttura svizzera in questo caso sarebbe ancora valida?
    Emi

  • #2
    contatta Edmond in privato che ha la struttura giusta per i residenti a Panama.
    Aperture Conti & Private Banking a Panama,Residenze Fiscali Certificate a Panama
    *Conti Presso BAC Credomatic
    *Conti Presso Credicorp Bank
    *Conti Presso Global Bank
    Real Estate a Panama / Ecuador
    Aperture Conti Correnti Senza Documenti a Panama , aperture Società Offshore , Intermediazione con primario Studio Legale Locale
    Passaporto Panamense , ,Visti specifici , permessi di lavoro a Panama.
    Io sono a Panama, basta venire per stringermi la mano.
    http://www.residenzafiscale.info

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    • #3
      l domanda era un'altra
      Emi

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      • #4
        Se ed solo se la banca, qualsiasi sia la giurisdizione , e ripeto solo se, l' istituto ha ottemperato ai requisiti AEOI normati , ed quindi ha i dati KYC quali residenza , carta di identità, RUC o NIT Panamense, ed come in tutte le banche svizzere copia contratto affitto od acquisto ed se in Lugano Iscrizione AIRE ed bolletta , anche con passaporto Italiano sei in perfetta legalità ed puoi utilizzarlo , non devi attendere il passaporto, poi con il passaporto fai i dovuti cambi di cittadinanza.

        Questo perchè , spesso può accadere che una banca apra il conto, poi durante una certa operatività, od in assenza di una giustificazione operativa adeguata, od per semplice review della clientela, ci si potrebbe rendere conto che manca una documentazione a supporto della Due, od se cambiano i parametri occorre supportare la stessa con altre evidenze documentali, che possono se non chiarite, portare almeno in Svizzera ad blocchi o freeze dei conti fino a posizione chiarita, come anche nel recentissimo passato è accaduto a cavallo tra 2015 ed 16 con i conti in Svizzera, tipico il caso clienti BSI.
        Aperture Conti & Private Banking a Panama,Residenze Fiscali Certificate a Panama
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        • #5
          Originariamente Scritto da emi Visualizza Messaggio
          salve a tutti,
          ormai per un cittadino italiano non è di nessuna utilità un conto svizzero.
          ma se uno avesse, per esempio, la doppia cittadinanza panamense, e lo aprisse con questa.
          Ovviamente non mettendo la residenza in italia, ma anche questa in altro paese.

          La struttura svizzera in questo caso sarebbe ancora valida?
          Non serve cittadinanza , basta doc identità locale ( panamense o dove ti trasferisci ) ,iscrizione AIRE e copia contratto d 'affitto .

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          • #6
            evidentemente ho spiegato male io cosa volevo capire, la rifaccio:
            la domanda non è come aprirlo ma:
            per uno che ha residemzs italiana è inutile avere un conto in svizzera attualmente, dato che le banche bloccano i conti agli italiani per la disclouser e presto ci sará trasmissione automatica
            ma se uno è residente a panama, la svizzera è una buona piazza? di logica si, dato che l'unico scambio di informazioni lo dovrebbe fare con panama, a cui non frega nulla dato che li non sei tassato, e in caso di richieste dall'italia dovrebbe rispondere picche, dato che non è tenuta a comunicare informazioni di persone residenti e con cittadinanza in altri paesi.

            corretto? oppure ormai con tutti questi accordi la svizzera vuole ripulirsi e rompe le palle anche se ti fai il conto come residente fuori dall'italia
            Emi

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            • #7
              A Panama importa e come,anche perchè nessuno vuole qui a panama che si ritenga il paese un paradiso fiscale, l'agenda del paese formalizzata a Tokyo, e poi a Londra ,prevede lo scambio con tutti.Panama dal 2008 ha firmato lo scambio con il G20 ora prosegue con tutti, questa settimana con tutti i paesi LATAM, formalizza poi con asia ed emirati,.Guarda il caso Italia, lo scambio automatico prevedeva la firma dell' Italia perchè avvenisse,ma dal 2011 fermo e bloccato in qualche cassetto di Montecitorio, solo la settimana scorsa ha visto la tanto aspettata firma dell 'ITALIA, Panama aveva firmato tutto da anni! mentre L Italia si sveglia solo dopo lo scandalo Panama Papers. Panama ha una agenda fittissima di incontri tra cui anche Svizzera, Lussemburgo , Austria, Belgio, Andorra,Dubai, ec qui la notizia :https://www.afp.com/es/noticias/299/...amada-por-ocde
              sullo scambio bilaterale , e non Multilaterale, per cui se sei residente panamense con conto in Svizzera o dove è previsto lo scambio, se i paesi soggetti dello scambio hanno aderito formalmente con le firme da ambe due le direzioni , avviene, anche a Panama lo scambio , a panama importa dei contribuenti panamensi che evadono oltre oceano o anche nel vicino Belize.Aspetto diverso se tu dimostri come residente del paese che il tuo guadagno è frutto della ottimizzazione dovuta alla Fiscalità Territoriale,quindi hai regolare società di Panama che fornisce seri e veri servizi o prodotti,con cui incassi su conti di Panama o anche Svizzeri o Lussemburghesi da clienti privati e corporativi fuori Panama, in tal caso non hai ne contabilità nè obblighi di imposte come residente PANAMENSE, ma se lo fai come italiano, causa scambio devi dichiarare tutto fino all'ultimo centesimo in Italia, ecco vorrei che si chiarisse questo che sembra sempre un argomento fuori senso sul forum,se vivi in un paradiso fiscale,devi essere AIRE soprattutto se vuoi approfittare LEGALMENTE della fiscalità territoriale, se invece non sei AIRE, anche se ci vivi in pianta stabile o dichiari tutto e paghi o sei fottuto.Ancora nei Paradisi fiscali si pagano le imposte ,o almeno si pagano a Panama, una società a Panama se svolge attività locale supera il 25% di imposizione fiscale.Quindi chiariamo, Panama cerca le tasse allo stesso modo di un altro paese, solo che ha una fiscalità agevolata per chiamare imprese legittime a operare sul suo territorio.Che sia ben chiaro.

              Qua fanno da gennaio il KYC pure se compri casa.. non scappi.Chiarisco anche : nel 2015 la Francia ha fatto richiesta a Panama di info dettagliate su 30 nomitativi francesi con conti e società, ed Panama ha inviato informativa di 29 su 30 alla Francia,
              http://www.dw.com/es/francia-y-panam...ers/a-19214336 malgrado fossero residenti qui a panama da un po,motivo? Tutti gli accordi si basano sul semplice fatto che anche una residenza possa essere presa per meri vantaggi fiscali o scappare da impegni fiscali già in essere.Non credo la Svizzera si tirerà indietro,quindi.

              Come ha detto Varela , il presidente di Panama il 16 maggio :" Dificulto que en este momento en otras regiones del mundo exista un país que avance tan rápido en la lucha por la transparencia en su sistema logístico y financiero", sostuvo Varela.

              http://www.ecotvpanama.com/noticias/economia/panama-refuta-declaraciones-de-ministro-frances-de-finanzas/

              qui gli ultimi 30 scambi di informazioni fiscali già firmati da Panama nel solo 2016 ancora prima dello scoppio dei Panama Papers

              Last edited by nick; 24/05/2016, 00:08.
              Aperture Conti & Private Banking a Panama,Residenze Fiscali Certificate a Panama
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              Passaporto Panamense , ,Visti specifici , permessi di lavoro a Panama.
              Io sono a Panama, basta venire per stringermi la mano.
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              • #8
                comincio ad avere il dubbio che qui si risponda senza capire la domanda
                sto parlando della svizzera, non d panama, cosa fanno a panama francamente non mi interessa ora.

                visto che panama crea confusione, facciamo altro esempio:

                hai la residenza e cittadinanza bulgara, apri comto in svizzera, la banca svizzera ha qualche obbligo di comunicare informazioni all'italia?
                Emi

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                • #9
                  No, se non risiedi fiscalmente ed personalmente più sul territorio italiano, indipendentemente se hai la cittadinanza in altro paese in quanto presumo non perderai mai quella italiana e quindi sarai sia bulgaro che italiano.Detto questo se hai commesso reati in suolo italico ,o bulgaro o dove esso sia e tali reati sono ascrivibili a reati anche in Svizzera ed casomai perpetuati utilizzando in qualsiasi modo un conto od società svizzera sicuramente tramite rogatorie e forse ormai anche meno se non la Banca direttamente comunque la Svizzera canta.Ormai nessuna banca vuole neanche il sentore di avere clienti sporchi, davvero la piazza bancaria sia essa svizzera, panamense o ovunque sia cerca quante meno grane possibili e se deve collaborare per evitare di infangarsi il nome non vi è cittadinanza che tenga.Questo ovviamente lo rispondo più in riferimento a quanto io conosco sul lato Panamense, chi come Cayman Island è più conoscitore della Piazza Svizzera potrebbe delucidarti perchè sicuramente dal dire ed il fare con alcune giurisdizioni c'è di mezzo il mare.. ma stai tranquillo che a cantare adesso sono tutti bravi, tutti ad alzare il dito!
                  Aperture Conti & Private Banking a Panama,Residenze Fiscali Certificate a Panama
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                  Passaporto Panamense , ,Visti specifici , permessi di lavoro a Panama.
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                  • #10
                    conoscete la CIM BANK di lugano?
                    è affidabile? qualcuno ci ha già lavorato?
                    Emi

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                    • #11
                      Originariamente Scritto da emi Visualizza Messaggio
                      conoscete la CIM BANK di lugano?
                      è affidabile? qualcuno ci ha già lavorato?
                      si lo è. e anche ben conosciuta. poi dipende dai punti di vista, c'è chi ne parla bene, chi no.
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                      • #12
                        Originariamente Scritto da emi Visualizza Messaggio
                        comincio ad avere il dubbio che qui si risponda senza capire la domanda
                        sto parlando della svizzera, non d panama, cosa fanno a panama francamente non mi interessa ora.

                        visto che panama crea confusione, facciamo altro esempio:

                        hai la residenza e cittadinanza bulgara, apri comto in svizzera, la banca svizzera ha qualche obbligo di comunicare informazioni all'italia?
                        se la richiesta e per uno scambio bilaterale cio avverra' solo con la bulgaria/svizzera ( controlla i trattati in essere)
                        il fatto che tu puntualizzi italia mi lascia presagire che hai qualche timore che la richiesta possa essere per un genere del tipo "reato", il che vuol dire per esempio il riciclaggio ormai e una forma non gradita da tutti i governi, e se l'italia manda una richiesta perche la svizzera non dovrebbe esimersi dal comunicare operazioni sopratutto avvenute con l'italia?
                        quindi dal punto di vista di scambi bilaterali sei apposto, ma invero non lo sarei su richiesta di reato.
                        anche perchè se l'italia ha la presuzione di pretendere che quel correntista in realta non è bulgaro ( e dal nome si capisce) perche la svizzera dovrebbe essere cosi fessa dal fare un altra magra figura?
                        percui consiglio stai alla larga dalle piazze gia bruciate..
                        Cim bank e una banca che si apre online penso che ne ha gia vissute di cotte e di crude, non e una gran banca blasonata del tipo svizzero.
                        non scrivetemi perche no me ne frega niente.

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                        • #13
                          siamo arrivati a questo punto? spero di no.. a esibire i documenti degli altri? (l'ultimo l'ho sentito ieri... mi fa ah con le carte di identità, documenti non c'è problema .. e bravo.. in banca vai a firmare con i documenti di un altro...)

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