ciao lo swift MT 799 è un messaggio di preavviso dove la Banca A avvisa la Banca B ( ovvero se il cliente della banca B è pronto a ricevere).
La risposta è immediata.. Le tempistiche del 799 le stabilisci sul contratto ( nella procedura).
ciao

si ma il fatto è che la banca B dice che la Banca nazionale puo metterci anche 10/15 giorni a fare diligence antiriciclaggio...
e poi dare il via libera per la ricezione dello strumento.
io sinceramente questa procedura non l avevo mai vista e sentita...
il 799 arriva alla banca ricevente che entro 2/3 gg dira che e pronta a ricevere lo strumento stop

sappi che con un 799 banche fanno trading... Il fatto dell'antireciclaggio è vero ma la banca lo fa a priori nel momento depositi il contratto.. L'ufficio Legale della banca fa la cosiddetta DD..
Informati bene..

infatti anche io ho sempre saputo che sia l'uffico legale che fa la diligence non la banca nazionale moldava

Paese che vai, usanze che trovi, può essere che la banca del mittente sia soggetta a specifiche e continue verifiche antiriciclaggio, se la stessa ha tenuto comportamenti poco consoni (poco puliti) in precedenza. Puzza di operazione in sospeso.




Informati _molto_ bene, perchè a pensar male si fa peccato, ma spesso s'indovina... sopratutto quando si parla di moneta sonante...

non puzza, l'ha detto chiaramente che è in sospeso..

... o bloccati... ma da chi realmente? chi non vuole escano o chi non vuole riceverli? perchè questo teme, che non ci sia disponibilità reale nella banca ricevente.

da entrambi. ognuno fa il proprio gioco.

????? O sia....il cliente ha richiesto alla sua banca di inviare un 799, corretto? Non gia’ che lui l’ha inviato.

?????????? Il broker della banca?????????? Da quando una banca ha bisogno di un broker per ricevere un messaggio di testo?????????? E poi, antiriciclaggio??????????? Ancora una volta....ma di che!!!!!????? Posto che un 799 e’ meramente un messaggio di testo libero, la cui unica codifica e’ un BKE, e serve, a me banca, SOLO per indicare SENZA ALCUN VINCOLO PER ME NE’ PER IL CLIENTE RICHIEDENTE la eventuale disponibilita’ di fondi atti a dare corso ad una transazione...

Questo dipende da quello che c’e’ scritto nel testo come tempo di validita’ attribuito, di solito legato a quello di un’eventuale 760 a seguire....QUELLO si, vincolante per la banca e per il cliente.

E neanche le riceverete....voi. Semmai le ricevera’ una banca e dubito anche quella visto che di solito e’ una comunicazione univoca con cui una delle due da un preavviso all’altra del seguente arrivo di altra comunicazione.

Fammi capire....volete “monetizzare” un 799?????????? Naaaaaaa.....non puo’ essere vero!!

Come sopra per le 72 ore di cui parlavi.

Tu richiedi alla tua banca di trasmettere ad un terzo un 799 contenente alcune informazioni riguardo, di solito, il seguente arrivo di un 760, di qui la funzione di pre-avviso d’invio del 799 senza che questo sia vincolante e provochi effetti finanziari sul tuo conto ne’ per la banca che lo trasmette ne’ per te. La banca ricevente riconosce l’emittente per il tramite del BKE, prende atto del contenuto del messaggio ed aspetta il verificarsi delle condizioni contenute nel messaggio stesso.

Intendi l’hai visto realmente fare/ricevere un 799 oppure solo le solite carte che passano in 100 mani? Perdona...non voglio giudicarti ma dal tenore delle domande e dei dubbi, propendo per la seconda.

L'analisi di Krugerrand è corretta e anche i dubbi espressi negli altri interventi; aggiungerei che in diversi casi è la banca centrale che autorizza la singola banca a chiudere certe operazioni, soprattutto se il beneficiario della garanzia che sarà contenuta nel 760 non è già stato oggetto di analisi e KYC sul beneficiario.

probabilmente il broker nominato non è "della banca emittente" ma del provider (applicant) che ha chiesto alla propria banca (Issuing bank) di spedire il 799 alla banca moldava? La banca moldava era già stata informata/aveva dato un benestare all'operazione?

Esatto : con un MT799 si possono fare molte cose.. e volendo anche trading (PPP) dipende la finalità e l'impostazione (field).

...brevemente perché leggo cose "sorprendenti" : uno Swift MT799 informativo = nessun valore monetario, come può essere monetizzato...? capisco se trattasi di una BG/SBLC/CD ma non un 799, su via !! gli interessati hanno mai letto il testo di questo MT799 ? chi lo fa emettere può averne una copia senza problemi e passarla al suo consulente o broker.