Buonasera e benvenuto nel forum.
Per quanto riguarda il tuo progetto di voler aprire una società estera ad uso salvadanaio di denaro già dichiarato, tutto è in funzione di quanto vuoi proteggere. Avendo una causa di separazione/divorzio, ci si deve muovere con estrema cautela.
Da un punto di vista della riservatezza ci sono ottime giurisdizioni quali Nevis, St. Vincent, Belize, etc. Tutti con assenza di pubblici registri.
Da valutare è poi la forma giuridica da voler adoperare, che può essere una LLC o una IBC o una Fondazione o un Trust o una soluzione combinata. Tutto in funzione degli asset da voler proteggere.
Da tenere in considerazione è anche la modalità con la quale vorrai far arrivare il denaro alla soluzione estera, senza destare sospetti nei confronti del legale della controparte.
Hai detto che hai una società italiana. In tal senso è possibile utilizzare ANCHE questa per veicolare (con vari step intermedi) parte del denaro.
I costi di una banca offshore dipendono dall'uso che se ne fa. Mediamente come solo costo mensile del conto calcola una media di 25/35 dollari mese.

Una soluzione dettagliata la si può dare solo analizzando tutti i dati in tuo possesso.

Chiedo venia ma scrivere con lo smartphone mi viene un pò difficile.

ciao RALF,

Indirizzandoti verso l'estero, più che salvadanai, direi che è meglio pensare di mettere in piedi una vera e propria "CASSAFORTE" !

e qui arriva il punto dolente. Se anche sono dichiarati e ci hai pagato tutte le imposte e pensi di
metterli in un salvadanaio offshore, ovviamente dichiarandoli tanto le imposte sono state già pagate,
non è detto che siano veramente al sicuro dalla tua ex.

TUTTO DIPENDE DA QUANTO E' INCAZZATA E AGGUERRITA LA TUA EX.

La cosa migliore è metterli offshore, ma farli sparire dalla vista di chiunque,
anche facendoli rimbalzare un paio di volte da una parte all'altra del globo.

Negli anni ho visto situazioni semplci risolte velocmente perchè la controparte non aveva nè
la voglia nè i mezzi per rendere la vita impossibile allo sfortunato partner di turno,
mentre altri che ono rivelati vere e proprie odisee peroprio perhè dallaltra parte avevano
un EX con letteralemnte il coltello fra i denti deciso a fargliela pagare a tutti i costi, ma veramente tutti..

se le cose sono fatte come si deve non si prefigura niente.

ESATTO !!

ovviamente..

anche qui dipende dalla tua situazione, ma potresti anche organizzarti per dargli ancora meno.

dipende da poi cosa ci vuoi fare con i danari e dove vuoi aprire il conto,
ma in questi casi NEVIS è in prima fila come giurisdizione, e in quanto a privacy
non è seconda a nessuno.

calcola il 30% in più di una banca locale, a grandi linee. niente di impossibile, più o meno
da 10 ai 50 usd per un bonifico in entrata o in uscita, circa 30 usd al mese per la tenuta di un multicurrency account.

sposti la residenza, anzi quello lo dovresti fare indipendentemente da tutto. E' meno difficile di quello che si pensi e
non è impossibile avere 3 o 4 differenti residenze permanenti se si vuole.

Meglio ovviamente se investi da subito anche in un secondo passaporto, e in un cambio nome legale,
l'unica vera assicurazione sulla vita e sul patrimonio contro l'attacco della tua ex.

dipende. è tutto risolvibile. Se li vedi far "sparire" ovviamente, devono essere triangolati.

meglio una banca liquida al 100% che non ti rilascia interessi sui cc.
Per gli investimenti esistono possibilità anche in giurisdizioni terze
alle quali aver accesso una volta spostato tutto offshore.

@ International e David

Buongiorno a tutti e grazie per le pronte risposte di International e David.
Innanzitutto mi scuso se rispondo solo ora ma sono stato fuori per lavoro e dal cell non si riesce a scrivere decentemente, pertanto oggi ne approfitto per riaprire la discussion ….
@International e David
-Perfetto per la riservatezza delle Caraibiche, come immaginavo……
-LLc o IBC ??? non sono tutte e due a responsabilità limitata???
-Fondazione o Trust le escludo perchè non rientano nei mie progetti..
-Gli asset da proteggere sono bassi, ma cmq capisco che se vuoi proteggere qualcosa dovrai sopportare dei costi annui che di certo non sono i 30€ di una cassetta di sicurezza bancaria…… Questa è la motivazione del perchè parlavo anche di quanto costa il mantenimento di un c/c, almeno si cerca di attutite i costi vincolando qualche sommetta e percepire qualche piccolo interesse annuo….
-il danaro lo sposterei tramite Paesi vicini in piccole tranche …. Facendo delle triangolazioni come suggerito anche dall’amico David…
- la società Italiana deve starne fuori ….. ho possibilità di fare transazioni tranquille (come detto sopra)al di fuori dei confini Italy
La mia ex non è agguerrita perché cmq lavora, gli verso regolarmente un quinto dei mie guadagni (o meglio se le prende in automatico), ma oltre non voglio dargli perché eventualmente li darò di persona ai mie figli quando saranno autonomi e maggiorenni ..
Ho parlato di consultazione con il mio legale (amico) penalista…. Perché ragazzi parliamoci chiaro….. è vero che Nevis, SVG etc. etc. sono delle fortezze della privacy, ma dal momento in cui dichiari chi è il beneficiario del conto in Banca, anche se sei dall’altra parte del mondo, le Banche hanno aderito allo scambio, pertanto anche tutte le caraibiche faranno il loro…. Non parliamo di fiduciari sul c/c , anche se oggi lavoro con le fiduciarie italiane per la copertura delle quote o azioni societarie, ma per i c/c non se ne parla dopo le porcate che ho visto con i miei occhi …
Pertanto aspetto il confronto Legale che mi porta il conto …. Almeno sono conscio che se dovesse uscire a galla …. Sicuramente ho le carte per dimostrare che i danari sono puliti e dichiarati, ma cmq evadendo per società non dichiarata ed eventuali interesi percepiti, patteggio e chiudo il libro una volta e per sempre …..
Un’ultima info (prevenire pensando ad una mia morte improvvisa), se volessi fare una procura ad una persona a me fidata senza che quest’ultima compaia nella società (non voglio coinvolgerla in casini penali etc. etc.) che la possa usare solo per far rientrare pian piano i danari di questa società salvadanaio su conti personali oppure ne faccia quel che vuole sia dei soldi che della società… cosa mi consigliate???
Grazie ancora

Attenzione alla questione sullo scambio. Le banche delle giurisdizioni da te citate hanno detto di voler aderire, ma ad oggi oltre ad una semplice comunicazione non c'è assolutamente nulla e sinceramente non si sa se ci sarà qualcosa.

scusate se mi intrometto nella discussione, ma vorrei sapere com'è possibile avere più residenze nella stesso momento, e come si può avere un secondo passaporto. Che paesi lo rilasciano senza troppi problemi? e i costi?

thanks

Leggiti questo articolo sul mio blog:

è possibile averne quante residenze vuoi per il semplice motivo che se prndi la residenza nellos tato X, in quello Y e poi vivi in uno stato Z i tre in questione, non comunicano automaticamente il cambio di residenza allo stato nel quale eri residente precedentemente. Ovviamente la cosa va fatta con attenzione, ma ti posso assicurare che non avviene oversease, ma neanche fra stati limitrofi europei.
Per il secondp passaporto ne ho scritto in lungo e in largo da tre anni a questa parte, basta che cerchi commenti in vecchie discussioni apposite. Cmq
per riassumere siste la possibilità di ottenerne uno per 1. discendenza (genitori) 2. nascita (ius soli) 3. matrimonio 4. dopo x anni di residenza in un luogo 5. attraverso programma di cittadinanza economica (acquisto immobile oppure donazione a fondo benefico) 6. è anche possibile se si è in stato di rifugiato se riconosciuti apolidi.

ognuno ha i suoi problemi, diffida sempre dalle soluzioni "troppo semplici"

se hai "tempo" (3-5 anni almeno) qualche decina di migliaia
se hai fretta (3-9 mesi) qualche centinaio di migliaia

seppur con alcune differenze, però si.

-Fondazione o Trust le escludo perchè non rientano nei mie progetti..

meglio lasciar perdere infatti

-Gli asset da proteggere sono bassi, ma cmq capisco che se vuoi proteggere qualcosa
dovrai sopportare dei costi annui che di certo non sono i 30€ di una cassetta di sicurezza bancaria……
Questa è la motivazione del perchè parlavo anche di quanto costa il mantenimento di un c/c,
almeno si cerca di attutite i costi vincolando qualche sommetta e percepire qualche piccolo interesse annuo….

calcola cira il 30% in più di una banca locale.

-il danaro lo sposterei tramite Paesi vicini in piccole tranche …. Facendo delle triangolazioni come suggerito anche dall’amico David…

si emglio triangolare infatti.

- la società Italiana deve starne fuori ….. ho possibilità di fare transazioni tranquille (come detto sopra)al di fuori dei confini Italy

bene. meglio lasciare le cose separate

La mia ex non è agguerrita perché cmq lavora,

però non sai mai se potrebbe diventarlo, quindi meglio rpevenire che curare e fare le cose fatte bene fin da subito.

gli verso regolarmente un quinto dei mie guadagni (o meglio se le prende in automatico),
ma oltre non voglio dargli perché eventualmente li darò di persona ai mie figli quando saranno autonomi e maggiorenni ..

dipende dalla situazione, ma potresti anche arrivare a non darle niente se si prende troppo..

[QUOTE] Ho parlato di consultazione con il mio legale (amico) penalista…. Perché ragazzi parliamoci chiaro…..
è vero che Nevis, SVG etc. etc. sono delle fortezze della privacy, ma dal momento in cui dichiari chi è il beneficiario del conto
in Banca, anche se sei dall’altra parte del mondo, le Banche hanno aderito allo scambio, pertanto anche tutte le caraibiche faranno il loro….

non faranno proprio niente.. fra 6 mesi probabilmente non esisterà più neanche l'unione europea
con l'uscita della GB figuriamoci ai caraibi cosa interessa della vecchia europa!

Non parliamo di fiduciari sul c/c , anche se oggi lavoro con le fiduciarie italiane per la copertura delle quote
o azioni societarie, ma per i c/c non se ne parla dopo le porcate che ho visto con i miei occhi …

ok.

Pertanto aspetto il confronto Legale che mi porta il conto …. Almeno sono conscio che se dovesse uscire a galla ….

in bocca al lupo.

Sicuramente ho le carte per dimostrare che i danari sono puliti e dichiarati, ma cmq evadendo per società non dichiarata
ed eventuali interesi percepiti, patteggio e chiudo il libro una volta e per sempre …..

si può fare

Ne avete di fantasia però, quando leggo queste castronerie mi viene sempre da sorridere... E penso che il terrorismo fiscale degli stati "canaglia" sta funzionando molto bene

Concordo totalmente con Escape!! Il "teorema di Highlander" sta facendo vittime in ogni dove.
E.....ne resterà soltanto uno!! Leggere l'illuminante post di Escape che da ottime indicazioni sul futuro verso il quale stiamo andando da alcuni anni. Questo mi da l'idea di aprire un nuovo post...magari metterò dentro solo un paio di dati che, a mio modesto parere, danno risposte molto chiare anche alle paure, ai dubbi di quanti paventano sempre lo spauracchio dei "controlli", delle indagini.