Caro emi, il conto meglio offshore, e si ormai con Europa devi stare lontano da qualsiasi banca.
E'impossibile operare seriamente e con tranquillità per i prossimi anni in questo modo.Io ho dovuto personalmente decidere di allontanarmi dai conti corporativi di Rietumu Banka, ad esempio.In Europa in questo momento non tira una buona aria per aprire posizioni con società offshore.

Perchè ti sei allontanato Rietumu? Io dovrei aprire un conto li, hai avuto qualche brutta sorpresa?

Abbastanza... diciamo che non opera nel migliore dei modi ultimante.Soprattutto in relazione alle transazioni MT103+

Dipende da che business devi fare, dipende che servizi richiedi... in UE è obbligatoria l'identificazione del titolare effettivo, quindi scordati di lavorare con una offshore senza dichiarare il "beneficiario", come lo chiami tu

Credo che Olanda, Lussemburgo e Inghilterra siano più "flessibili", ma non mi fiderei un granché. Ripeto, dipende dal business...

Non era questa la domanda.
Il beneficiario l'ho dichiaro e i conti giá li ho aperti.

Quello che sto chiedendo è se lo scambio automatico di informazioni viene fatto in base alla domiciliazione della societá o anche in base alla domiciliazione del beneficiario.

Tradotto se sei italiano e hai conto in lussemburgo c'è scambio di info con l'italia.

ma se sei italiano e hai una societá OS con conto in Lux lo scambio automatico c'è o non c'è.

Questa è la domanda

Sto parlando di scambio automatico con l'italia ovviamente.

Scambiano con l'Italia pure se società offshore e beneficiario ultimo è italiano.
Almeno questa è la teoria.

Si appunto.... Questa è la teoria... Poi bisogna vedere cosa succederà realmente... Ormai di questi tempi di sicuro c'è solo una cosa...

Se in Lux identificano il titolare effettivo, c'è. Dovresti fare in modo che in Lux non conoscano il titolare effettivo.

di che cazzo state discutendo del sesso degli angeli

1) la persona fisica residente in un determinato paese è una cosa... in molte nazioni esistono ancora i sudditi !
2) la personalità giuridica di una S.r.l. LTD llc sono un altra cosa... se poi ha risvolti multinazionali meglio ancora !

le informazioni che tu fornisci alla banca per dichiarare lo/gli shareholders (reale/i beneficiari dei fondi) è a carattere strettamente confidenziale e riservato...
non può esserci nulla di automatico... ci vuole un mandato di cattura internazionale e/o una rogatoria internazionale perché la banca apra bocca...
inoltre: io in 5 minuti vendo le quote, e nessuno può impedirmelo,
ergo la llc non è più mia e chiunque voglia curiosare: "si attacca al cazzo"

mettetevelo bene in testa: se la banca perde la fiducia dei clienti 5 minuti dopo può dichiarare fallimento....

e visto il guaio che si sono combinati (WD in CH e S.Marino vs Italioti) non credo proprio che i banchieri accettino di sputtanarsi la gran parte dei clienti business

se a me dovessero dire che da domani i miei conti sono trasparenti a cani e porci....
acquisterei immediatamente ORO fisico a qualunque prezzo...

oppure investirei in attività economiche di qualunque genere in paesi a bassa tassazione...

e come me farebbero milioni di investitori... fin' anco il parruchiere gay di Lambrate e/o Sesto San ********, che, seppure gay non gradisca le inculate economiche...

chiunque tenti operazioni del cazzo in stile Obama (il figo a cui hanno dato il premio Noben per la pace prima che iniziasse la sua attività di macellaio portatore di Democrazia non voluta), ovvero : FATCA e simili;



(che cosa vi aspettavate da uno che ha fatto vigliaccamente trucidare Gheddafi per ritrovarsi poco dopo l'ISIS ad occupare mezza Africa ed un bel pezzo di Asia)


ormai dovrebbe aver imparato la lezione e che i risultati sarebbero devastanti per l'economia dell'intero pianeta...

è vero che coglioni si nasce e non si diventa, ma chiunque provasse a distruggere il sistema finanziario delle società,
farebbe in un lampo crollare l'economia mondiale e se non lo impiccano i banchieri e gli industriali prima, una fine stile Kennedy sarebbe altamente probabile...

amen

Usando i nominee in qualsiasi posto potrei nasconderti.... Poi dipende dal costo e income...

Col nominee non ti serve la società offshore

L'uso massimo delle offshore ormai è solo per i ricconi che scambiano offshore su offshore, tipo le transazioni tra squadre di calcio, procuratori, tangenti varie, ecc.
E salvo capitali grossi è sempre più difficile farle tornare nel circuito legale... Vedasi la maxioperazione tra mr. Bee e Berlusconi