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Sono veramente fuori di me: mi stanno TRUFFANDO! Cerco società seria.

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  • Sono veramente fuori di me: mi stanno TRUFFANDO! Cerco società seria.

    Buona sera,
    mi serve aprire un conto offshore.
    Mi sono affidato a un "consulente" svizzero, che mi ha assicurato che bastava copia del passaporto e in 1 o 2 settimane avrei avuto il conto aperto.

    Io gli ho inviato il pagamento anticipato. Mi è stata aperta la società (mandandomi un foglietto in pdf a riprova) dopo di che con il conto corrente è cominciato il calvario.

    Prima mi ha detto che dovevo andare io direttamente. Li mi sono già incazzato perchè gli avevo chiesto PRIMA di aprire se tutto si faceva a distanza e lui mi aveva garantito di si.

    Poi mi ha detto che dovevo fare certificare da un notaio i documenti. Dopo che mi aveva detto che bastava gli mandassi una copia

    Poi mi ha cominciato a mandare le "domande" della banca su chi ero, che attività svolgevo ecc. Fino a cominciare a dire che la banca voleva un "business plan" ma quale cazzo di bunisess plan? Non mi deve prestare dei soldi. Sono io il cliente che porta i soldi a loro.

    Ora sono veramente fuori di me. E a questi signori sono quasi intenzionato a fare causa. Perchè non è possibile prendere un cliente dicendogli una serie di cose false promettendo una procedura velocissima, e dopo che ha pagato l'ordine dirgli tutt'altro e fargli perdere 1 mese con decine di stupidaggini.

    Per ora non dico il nome di questa società, ma è una delle maggiori, di quelle che appare in tutte le pubblicità.

    Se oltre a questo potete darmi il nome di una società seria, che apre realmente un conto senza problemi. Io non ho difficoltà a pagare. Ma voglio che quello che mi viene promesso venga fatto.

    Grazie a tutti.

  • #2
    Benvenuto. In che giurisdizione volevi aprire il conto corrente?
    In alcuni casi è necessaria la visita di persona del cliente (lo si comunica anticipatamente al cliente).
    L'apertura del conto corrente è a totale discrezione della banca, la quale può chiedere tutti i documenti integrativi che ritiene opportuni al completamento della procedura.
    Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, l'ultimo animale libero ucciso.
    Vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. (Orso in piedi. Sioux)

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    • #3
      Per me la giuristizione è indifferente. Basta che si riesca ad aprire in modo veloce e senza rotture di palle.

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      • #4
        Io le avevo chiesto in che giurisdizione il suo consulente aveva avviato la procedura di apertura c/c.
        Si ricordi che la giurisdizione del conto la si sceglie in base alla giurisdizione della società.
        Si ricordi che ogni banca vuole che sia compilato il modulo KYC.
        Ogni banca ha una lista di documenti da presentare, successivamente la banca decide, in maniera INSINDACABILE, l'apertura del conto corrente.
        Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, l'ultimo animale libero ucciso.
        Vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. (Orso in piedi. Sioux)

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        • #5
          Io non devo ricordarmi nulla. Io mi affido a un professionista e queste cose deve conoscerle lui. Non certo io.
          Se mi si assicura l'apertura del conto in tempi rapidi, io mi aspetto l'apertura del conto in tempi rapidi. E non una serie di problemi.

          La gente impari a fare il proprio lavoro. Se si vuole vendere questo tipo di servizio si deve essere profesisonali e ruiscire a farlo.

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          • #6
            Io la sto aspettando su Cryptocat, se vuole sapere come fare.
            Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, l'ultimo animale libero ucciso.
            Vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. (Orso in piedi. Sioux)

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            • #7
              Originariamente Scritto da offshore7 Visualizza Messaggio
              Io non devo ricordarmi nulla. Io mi affido a un professionista e queste cose deve conoscerle lui. Non certo io.
              Se mi si assicura l'apertura del conto in tempi rapidi, io mi aspetto l'apertura del conto in tempi rapidi. E non una serie di problemi.

              La gente impari a fare il proprio lavoro. Se si vuole vendere questo tipo di servizio si deve essere profesisonali e ruiscire a farlo.

              detta come vuol detta; Lei vuole bypassare tutti i crismi delle procedure, che International le ha giustamente evidenziato. E che piaccia o no queste comprendono le copie di documenti apostillati ( passaporto e prova di residenza solitamente ) e se il conto deve essere societario OVVIAMENTE business plan, procedura KYC bancaria, e in certe giurisdizioni anche altri docs.

              Ora.. se tutto questo va scavalcato deve essere chiaro che :

              - qualcuno crea la struttura per lei (business plan, kyc, ecc..)
              - qualcuno fa da prestanome con i documenti, dato che lei non si muove dal salotto
              - se va aperta in tempi rapidi qualcuno deve anche sbadatamente far finire la sua pratica davanti alle altre.

              comprende vero di cosa si sta parlando in termini di costi ?

              Originariamente Scritto da offshore7
              Ora sono veramente fuori di me. E a questi signori sono quasi intenzionato a fare causa. Perchè non è possibile prendere un cliente dicendogli una serie di cose false promettendo una procedura velocissima, e dopo che ha pagato l'ordine dirgli tutt'altro e fargli perdere 1 mese con decine di stupidaggini.

              Per ora non dico il nome di questa società, ma è una delle maggiori, di quelle che appare in tutte le pubblicità.
              si faccia un giro sul forum cercando i nomi famosi, e vedrà quanti fenomeni da baraccone ci sono... vedrà che International la sà consigliare per il meglio.
              www.best-privacy.com

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              • #8
                Originariamente Scritto da offshore7 Visualizza Messaggio

                Se oltre a questo potete darmi il nome di una società seria, che apre realmente un conto senza problemi. Io non ho difficoltà a pagare. Ma voglio che quello che mi viene promesso venga fatto.

                Grazie a tutti.
                Certamente esistono operatori scorretti -diciamo vere truffe a danno di inesperti- che fanno credere le procedure facili quando in realtà non lo sono. E magari anche per pochi soldi...
                Detto questo, pensare che oggi, anno 2015, qualche banca possa aprire un conto con una fotocopia di passaporto senza notai apostille etc etc, e cercare qualche profesionista che procacci tale servizio, mi pare che equivalga a cercare qualcuno che bidoni una seconda volta...
                Ho disabilitato i messaggi privati. Se volete comunicare con me, usate la telepatia (attenti a non sbagliare destinatario)

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                • #9
                  Quello che richiedono è la normalissima procedura KYC , che , per conti corporate comprende :
                  doc identità autenticato
                  proof of address
                  referenza / estratti conto
                  business plan
                  documenti societari vari
                  tutto può ( solitamente ) venir anticipato via mail ma è poi necessario in un secondo tempo inviare gli originali.
                  Oltre quanto sopra presumo Le avranno fatto firmare anche dei documenti


                  Originariamente Scritto da offshore7 Visualizza Messaggio
                  Buona sera,
                  mi serve aprire un conto offshore.
                  Mi sono affidato a un "consulente" svizzero, che mi ha assicurato che bastava copia del passaporto e in 1 o 2 settimane avrei avuto il conto aperto.

                  Io gli ho inviato il pagamento anticipato. Mi è stata aperta la società (mandandomi un foglietto in pdf a riprova) dopo di che con il conto corrente è cominciato il calvario.

                  Prima mi ha detto che dovevo andare io direttamente. Li mi sono già incazzato perchè gli avevo chiesto PRIMA di aprire se tutto si faceva a distanza e lui mi aveva garantito di si.

                  Poi mi ha detto che dovevo fare certificare da un notaio i documenti. Dopo che mi aveva detto che bastava gli mandassi una copia

                  Poi mi ha cominciato a mandare le "domande" della banca su chi ero, che attività svolgevo ecc. Fino a cominciare a dire che la banca voleva un "business plan" ma quale cazzo di bunisess plan? Non mi deve prestare dei soldi. Sono io il cliente che porta i soldi a loro.

                  Ora sono veramente fuori di me. E a questi signori sono quasi intenzionato a fare causa. Perchè non è possibile prendere un cliente dicendogli una serie di cose false promettendo una procedura velocissima, e dopo che ha pagato l'ordine dirgli tutt'altro e fargli perdere 1 mese con decine di stupidaggini.

                  Per ora non dico il nome di questa società, ma è una delle maggiori, di quelle che appare in tutte le pubblicità.

                  Se oltre a questo potete darmi il nome di una società seria, che apre realmente un conto senza problemi. Io non ho difficoltà a pagare. Ma voglio che quello che mi viene promesso venga fatto.

                  Grazie a tutti.

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                  • #10
                    Originariamente Scritto da offshore7 Visualizza Messaggio
                    Buona sera,
                    mi serve aprire un conto offshore.
                    Mi sono affidato a un "consulente" svizzero, che mi ha assicurato che bastava copia del passaporto e in 1 o 2 settimane avrei avuto il conto aperto.

                    Io gli ho inviato il pagamento anticipato. Mi è stata aperta la società (mandandomi un foglietto in pdf a riprova) dopo di che con il conto corrente è cominciato il calvario.

                    Prima mi ha detto che dovevo andare io direttamente. Li mi sono già incazzato perchè gli avevo chiesto PRIMA di aprire se tutto si faceva a distanza e lui mi aveva garantito di si.

                    Poi mi ha detto che dovevo fare certificare da un notaio i documenti. Dopo che mi aveva detto che bastava gli mandassi una copia

                    Poi mi ha cominciato a mandare le "domande" della banca su chi ero, che attività svolgevo ecc. Fino a cominciare a dire che la banca voleva un "business plan" ma quale cazzo di bunisess plan? Non mi deve prestare dei soldi. Sono io il cliente che porta i soldi a loro.

                    Ora sono veramente fuori di me. E a questi signori sono quasi intenzionato a fare causa. Perchè non è possibile prendere un cliente dicendogli una serie di cose false promettendo una procedura velocissima, e dopo che ha pagato l'ordine dirgli tutt'altro e fargli perdere 1 mese con decine di stupidaggini.

                    Per ora non dico il nome di questa società, ma è una delle maggiori, di quelle che appare in tutte le pubblicità.

                    Se oltre a questo potete darmi il nome di una società seria, che apre realmente un conto senza problemi. Io non ho difficoltà a pagare. Ma voglio che quello che mi viene promesso venga fatto.

                    Grazie a tutti.
                    Le KYC di una banca richiedono una documentazione sempre più "corpose", cambiano spesso (quindi potrebbe darsi anche che l'intermediario che ha contattato sia stato preso in contropiede) e dipendono anche dal tipo di società che si sta creando e sulla complessità di una struttura: un conto di una Belize IBC nominativa si apre in pochi gg. con una banca caraibica, un conto della stessa società magari schermata richiede due mesi per essere aperto presso una banca internazionale (HSBC, Barclays, LLOYDS), sempre che lo aprano. Se chiedono un business plan probabilmente si tratta di una banca internazionale, se ripiega su banche caraibiche non dovrebbe avere problemi ad aprirlo in tempi brevi ma ovviamente con gli svantaggi operativi del caso.
                    Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference.

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                    • #11
                      Ho avuto modo interloquire con l'utente e posso dire che chi lo ha curato (consulente svizzero) non si è comportato in maniera professionale. Per correttezza non dirò la società a cui si è affidato (società che molti qui nel forum conoscono).
                      Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, l'ultimo animale libero ucciso.
                      Vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. (Orso in piedi. Sioux)

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                      • #12
                        Direi che invece sarebbe utile sapere il nome della società in questione,in modo che qualcuno in futuro non incappi nello stesso problema. In fondo un forum serve anche a questo!

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                        • #13
                          Il bp viene richiesto anche dalle caraibiche e verificano tutto per bene

                          Comment


                          • #14
                            Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
                            Il bp viene richiesto anche dalle caraibiche e verificano tutto per bene
                            Forse sei andato ad aprire il conto vestito come il tuo avatar
                            Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference.

                            Comment


                            • #15



                              quando ho creato la mia prima off credevo che aprire un C/C fosse un dettaglio irrilevante...

                              ho passato tre mesi a scrivere mail... perfino in Australia e Mongolia...

                              poi ho chiamato David ed il mese dopo avevo il c/c...

                              se metto in conto il tempo perso...

                              anche pagandolo il doppio ci avrei sempre risparmiato !!

                              adesso...

                              anche e soprattutto grazie ai due anni di consigli di David, Admin, afratton, me li apro da solo...

                              ma non è mai una cosa: ne facile, ne piacevole.... ed e decisamente costosa...

                              anch'io non riesco a comprendere perché debba essere così complicata,

                              in fondo sono soldi nostri...

                              forse perché non siamo noi utenti ad avere il coltello dalla parte del manico...

                              e le Banche acquisiscono, di giorno in giorno, sempre più potere...

                              e pretendono di gestirlo sempre più in loro esclusiva onnipotenza...

                              il giorno che non avremo più bisogno delle Banche...

                              avremmo abbattuto la principale tirannia del pianeta !!



                              Last edited by Edmond_Dantès; 29/07/2015, 21:49.

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