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**poiuytr** · 30/04/2015, 22:08

ciao e benvenuto,

non è questione di privacy, se fai una ricerca sul forum questa domanda è già stata risposta N volte; il documento di referenza bancaria è necessario per tutta una serie di altre pratiche tra cui a mero titolo di esempio anche solo validare l'idoneità per inoltrare una adozione.

e stai sereno che la banca remota non chiama per sapere se è vera.. dovresti essere pollo per falsificare un documento del genere..

**mrlift** · 30/04/2015, 22:52

Originariamente Scritto da poiuytr Visualizza Messaggio

ciao e benvenuto,
e stai sereno che la banca remota non chiama per sapere se è vera.. dovresti essere pollo per falsificare un documento del genere..

Se non chiamano per verificarla, chi glielo dice che è vera? Cmq sia, se è questa la prassi, meglio cosi'.

Scusa se approfitto di te: se apro un conto OS e lo usassi per farmi accreditare bonifici dall'altra parte del mondo, diciamo 10.000 eur alla volta... la mia banca OS, non mi chiede nulla? Documentazioni o motivazioni di questi movimenti?

**involononsolo** · 30/04/2015, 23:03

Dipende dalla nazione, ad esempio a Panama chiamano,io ho avuto esperienza con il Banco General, dopo aver portato il plico di docs richiesti, hanno chiesto due referenze bancarie in inglese.Le hanno chiamate tutte e due , anzi per una banca, la Charles Schwab di cui sono cliente , non rispondendo per ben una settimana , non hanno potuto continuare con la review in attesa che rispondessero.Poi purtroppo una volta risposto malgrado gli sforzi non mi hanno aperto il conto, ma questa è altra storia,comunque sia, a seconda del paese chiamano o no.

**involononsolo** · 30/04/2015, 23:06

Da quello che so, per esperienza con Banco general,Credicorp Bank ed Bac Credomatic , tutte di Panama, a Panama si che chiamano le banche per confermare la referenze bancarie.in altri paesi non so.

**mrlift** · 30/04/2015, 23:08

Originariamente Scritto da involononsolo Visualizza Messaggio

Dipende dalla nazione, ad esempio a Panama chiamano,io ho avuto esperienza con il Banco General, dopo aver portato il plico di docs richiesti, hanno chiesto due referenze bancarie in inglese.Le hanno chiamate tutte e due , anzi per una banca, la Charles Schwab di cui sono cliente , non rispondendo per ben una settimana , non hanno potuto continuare con la review in attesa che rispondessero.Poi purtroppo una volta risposto malgrado gli sforzi non mi hanno aperto il conto, ma questa è altra storia,comunque sia, a seconda del paese chiamano o no.

Scusa, ma se chiamano o scrivono, dovranno comunque presentarsi... e quindi nel mio piccolo paesello potrebbero venire a sapere che ho intenzione di aprire un conto OS in un paese che non sanno nemmeno come si scrive?!?!? Sono confuso... dove sta la privacy?

**involononsolo** · 01/05/2015, 00:12

A Panama le banche che ho avuto modo di conoscere richiedono referenza intestata, quindi la banca in Italia o ovunque essa sia sapeva a priori della Banca Panamense.Quindi invece di un generico To whom it may concern era richiesto un To Credicorp Bank ecc.per esperienza le banche se non confermano lanreferenza confermano altro.

**mrlift** · 01/05/2015, 00:17

Deludente...
cmq in questo caso sarebbe una banca del belize

**Edmond_Dantès** · 01/05/2015, 19:56

apriti un conto in Austria o Slovenia o Croazia

e un mese dopo ti fai fare una lettera da loro

io mai avuto prob.

so che in IT sono capaci per una referenza di chiederti anche 100€

**mrlift** · 01/05/2015, 23:38

non è cosi semplice: rapporto di almeno 2 anni in lingua inglese tutti i dati dell'impiegato per essere contattato c'e' qualcuno che ha davvero esperienza e mi puo' dare info sul metodo di verifica della banca? Mi ripeto: non vorrei che chiamassero o scrivessero dicendo che il signor Mario Rossi sta cercando di aprire un conto al bank choice del Belize... non ci si fa una bella figura insomma.

**Edmond_Dantès** · 02/05/2015, 02:33

Originariamente Scritto da mrlift Visualizza Messaggio

non è cosi semplice: rapporto di almeno 2 anni in lingua inglese tutti i dati dell'impiegato per essere contattato c'e' qualcuno che ha davvero esperienza e mi puo' dare info sul metodo di verifica della banca? Mi ripeto: non vorrei che chiamassero o scrivessero dicendo che il signor Mario Rossi sta cercando di aprire un conto al bank choice del Belize... non ci si fa una bella figura insomma.

Questa è la prassi...

E' tutto relativo a chi ti presenta/introduce...

...se mi contatti in MP o meglio su skype,
vediamo se proprio ti è indispensabile aprirti sto conto e nel caso,
come & dove farlo senza tante menate...

**synapse** · 02/05/2015, 10:18

Io ho aperto il conto a St. vincent e granadine, non hanno dovuto chiamare la mia banca per conferma o altro. Ho aperto il conto con afratton (qui nel forum) e non ho mai avuto nessun problema !

**poiuytr** · 02/05/2015, 13:53

Ripeto il concetto che la gente insiste con Panama, ribadisco che Panama la lascierei dov'è. Ci sono posti migliori, e riconfermo che NON chiamano in banca.

su tutto comunque ha detto una santa verità il buon Edmont_Dantès :

E' tutto relativo a chi ti presenta/introduce...

e questo è dannatamente vero. Detto questo da Svizzera, SVG, Lettonia.... mai avuto problemi.

Originariamente Scritto da mrlift

Scusa se approfitto di te: se apro un conto OS e lo usassi per farmi accreditare bonifici dall'altra parte del mondo, diciamo 10.000 eur alla volta... la mia banca OS, non mi chiede nulla? Documentazioni o motivazioni di questi movimenti?

se stai sotto ai 10.000 è meglio, e comunque può chiedere come può non chiedere il Proof of Founds. Il riciclaggio di denaro non è tollerato in nessuna banca anche OffShore (o meglio... devi farlo bene, in modo che non crei problemi a loro

) per cui ovviamente se vedono ricorrentemente bonifici di certi importi ti chiedono la prova dei forndi.

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Referenza bancaria: conferma obbligatoria

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