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Facta può causare problemi agli italiani?

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  • #1

    Facta può causare problemi agli italiani?

    Ciao a Tutti!!

    Mettiamo caso: un Italiano ha una società del Delaware (non a proprio nome, con prestanome intestatario per capirci), è obbligato ad aprire un conto in una banca che ha aderito al FACTA.
    Ovviamente nel conto corrente intestato alla società, risulta come beneficiario assoluto, cioè il nome dell'Italiano è noto alla banca.
    Che problemi può avere l'Italiano con il FACTA? La privacy è compromessa?

    Grazie!!
    Ciao
    Tag: delaware, facta, privacy
  • #2
    Dove sta la banca ?

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    • #3
      Ciao,
      s. Vincent e grenadine,
      grazie!

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      • #4
        Se inizia con E , sappi che dal 15 aprile non sarà più possibile avere conti intestati a Delaware LLC presso di loro . Se sei lì , ti dovrebbero già aver avvisato che devi ridomiciliare la LLC .

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        • #5
          Ciao e grazie per la risposta.
          so che viene proposta in alternativa la L , però anch'essa ha aderito al FACTA, ci sono problemi per la privacy?
          E se fosse la ridomiciliazione, dove la metti in white list?
          grazieee

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          • #6
            Noi non ridomiciliamo , usiamo un sistema diverso che salva capra e cavoli ( se vuoi rimanere in E , scelta più semplice ) . Altrimenti se hai tutti i doc della LLC in regola , L apre senza problemi alle Delaware ( alemno per ora )

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