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SVIZZERA SCAMBIO DATI E RETROATTIVITA'

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  • SVIZZERA SCAMBIO DATI E RETROATTIVITA'

    Mi conoscete per cui non penso non possiate già valutarmi in base a cosa abbia scritto in passato.Ho contattato la mia ex banca in Svizzera presso cui ho chiuso il conto 6 mesi fa per questioni di sicurezza e spostato tutto a Panama.

    Il mio messaggio(parte di esso) "Alla luce dei fatti posso essere tranquillo della non retro attività per anni non attualmente menzionati nelle informative?"

    Risposta dalla Banca (parte di essa) :"Gli Stati firmatari della Convenzione MAAT accettano , in deroga al segreto bancario e professionale, di fornire agli altri Stati contraenti che ne facciano richiesta, informazioni rilevanti per la corretta applicazione della legislazione fiscale interna dello Stato richiedente. Tale accordo, inoltre, ha un effetto retroattivo: nel caso di illeciti fiscali penalmente rilevanti, la Convenzione MAAT impone agli stati aderenti di fornire assistenza amministrativa agli stati richiedenti anche relativamente ai tre anni precedenti l’entrata in vigore della Convenzione.
    Tra gli Stati firmatari della Convenzione vi sono la Confederazione Elvetica (entrerà in vigore dal 2017, ma in caso di effetto retroattivo verranno comunicati i dati dei contribuenti che hanno depositato redditi e/o patrimoni dal 2014),va considerato però che ogni istituto ha totale libertà di procedere a retroattività maggiore in caso ci siano richieste a cui la stessa banca non può non aderire,per cui nel nostro caso tutto è possibile,anche , ma non necessariamente, ad una comunicazione dati per gli anni 2013 - 2012 - 2011, dipende essenzialmente dall'istituto ma anche dal tipo di cliente su cui si possano basare le richieste.La totale discrezionalità è comunque dell'Istituto e come molti altri non riteniamo impossibile questa evenienza in caso di richiesta"SV

  • #2
    In poche parole - giustamente - in caso di proventi generati da attivita penalmente rilevanti collaborano

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    • #3
      Sbaglio o non e' relativo allo scambio automatico ma solo alle info su richiesta?

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      • #4
        Collaborano eccome, praticamente anche sullo scambio automatico a detta della banca possono procedere a retroattività praticamente senza limite alcuno anche 2009 2008 ecc,In pratica detto come detto in Svizzera NON esiste il segreto bancario.

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        • #5
          ...entro febbraio 2015 retificheranno le ultime virgole poi sarà dictat !!!
          " Per avere cose MAI avute, occorre FARE cose mai fatte !!!"

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          • #6
            Originariamente Scritto da parasiempre Visualizza Messaggio
            ...entro febbraio 2015 retificheranno le ultime virgole poi sarà dictat !!!
            L'Ombudsman bancario svizzero è gia sommerso di richieste però:

            "La secondo tematica che ci ha fortemente impegnato nel corso dell’anno 2013 è quella riguardante i clienti esteri, ovvero le persone che, a causa del loro domicilio, della loro nazionalità o dei loro obblighi fiscali nei confronti di un determinato Paese, sono state toccate da misure adottate dalla loro banca “, ha spiegato Marco Franchetti. Queste misure spaziavano dall’introduzione o dall’aumento di commissioni, dall’introduzione di restrizioni per determinati prodotti o servizi, dall’imposizione di nuovi obblighi o nuove condizioni per la continuazione della relazione d’affari oppure dalla limitazione della possibilità di disporre dei propri averi fino alla cessazione più o meno completa dei rapporti contrattuali.
            Ben intenso, è di competenza della banca determinare se avviare o mantenere una relazione d’affari con un determinato cliente. Anche alle banche si applica il principio della libertà contrattuale. Nella sua attività, l’Ombudsman delle banche ha però messo l’accento sulla correttezza (fairness) nei rapporti tra banca e cliente.
            A volte dobbiamo constatare che le banche esagerano“, ha rilevato Franchetti prendendo per esempio il caso di un cittadino UE, domiciliato in Francia, al quale è stato rifiutato il trasferimento dei suo averi nel suo Paese d’origine, anch’esso membro dell’UE, e per il quale la banca voleva un trasferimento su un conto in Francia."

            LSF: Ruolo dell’Ombudsman delle banche rinforzato e modello di finanziamento confermato Prima conferenza stampa di Marco Franchetti Nel 2013 l’Ombudsman delle banche ha trattato 2’178 casi, 18% in più rispetto all’anno precedente Due temi principali per l’anno 2013: retrocessioni e “clienti esteri” L’Ombudsman ha esaminato per la prima volta la possibilità di trattare delle richieste

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            • #7
              ...ve lo ripeto: fate ancora in tempo a trasferire tutto, a PANAMA, e chiudere di corsa i vari conti in UE !!!
              " Per avere cose MAI avute, occorre FARE cose mai fatte !!!"

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              • #8
                Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
                In poche parole - giustamente - in caso di proventi generati da attivita penalmente rilevanti collaborano
                Non hai capito: collaborano in caso di illeciti fiscali penalmente rilevanti. Cioè, nel caso italiano, sostanzialmente sempre. Sarà una mattanza!

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                • #9
                  Per lo scambio automatico a oggi si parla di retroattivita' dal momento della firma che non e' ancora stata posta.Poi si sa ,tutto e' possibile.

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                  • #10
                    Originariamente Scritto da parasiempre Visualizza Messaggio
                    ...ve lo ripeto: fate ancora in tempo a trasferire tutto, a PANAMA, e chiudere di corsa i vari conti in UE !!!
                    quanto durerà?

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                    • #11
                      Originariamente Scritto da matisse Visualizza Messaggio
                      Non hai capito: collaborano in caso di illeciti fiscali penalmente rilevanti. Cioè, nel caso italiano, sostanzialmente sempre. Sarà una mattanza!
                      la domanda è: cosa ci guadagna uno stato fondato sul segreto bancario a buttar tutto via?

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                      • #12
                        Originariamente Scritto da dott.kappa Visualizza Messaggio
                        la domanda è: cosa ci guadagna uno stato fondato sul segreto bancario a buttar tutto via?
                        La Svizzera è tutt'altro che uno stato fondato sul segreto bancario. Ci guadagna l'aperura di mercati per le proprie banche. Del resto, la domanda corretta è l'esatta opposta: cosa ci guadagna a non cedere sulla retroattività? Per quale ragione difendere gli evasori fiscali, se hanno portato i loro soldi a Panama o a Dubai?

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                        • #13
                          Io direi piu altro :
                          per quale ragione difendere gli evasori , mettendo a repentaglio la loro credibilità a discapito di chi al contrario utilizza i loro strumenti nella piena legalità e trasparenza ?
                          Chi porta nelle banche i capitali seri "aggira" legalmente attraverso le strutture internazionali le varie imposizioni fiscali . ( non evade stupidamente ) .
                          E la direzione presa dalle varie banche è sostanzialmente questa , in Svizzera come ai caraibi .

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                          • #14
                            La politica elvetica degli ultimi anni si è focalizzata nel trasformare la Svizzera in una potenza industriale questo lo dimostra dall'intenzione di eliminare ogni traccia di nero sul suo territorio, da una politica volta a stimolare l'industria e da una politica monetaria volta a tenere il franco a massimo 1,20 con l'euro. Dimentichiamoci della Svizzera come un paese di banche e iniziamo a vederla come un paese d'industrie (con tutte le conseguenze che questo potrà avere su paesi come Italia).

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                            • #15
                              Originariamente Scritto da dott.kappa Visualizza Messaggio
                              quanto durerà?
                              Panama potrà durare forse un paio d'anni ancora.

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