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Conto personale vs. conto societario

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  • Conto personale vs. conto societario

    Buongiorno,se una persona ha un conto personale offshore, prelevando in un bancomat nostrano sulla transazione compare il nome del titolare del conto? rischi?

  • #2
    se è anonimo no, chiaro...devi vedere la giurisdizione però...se questo paese ha firmato "patti" per scambio info o meno
    Noi non lavoriamo con banche "aperte" anzi, il segreto bancario è la privacy sono al top
    Se ti serve una consulenza, volta ad un progetto offshore, contattami in pvt
    grazie e... wellcome
    " Per avere cose MAI avute, occorre FARE cose mai fatte !!!"

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    • #3
      il dubbio mi è venuto perchè chattando con una nota banca offshore in giurisdizione con max livello di privacy, ho rivolto la stessa domanda e nnon so se mi sono espresso male io in inglese a rivolgere la domanda oppure le cose stanno veramente così. ma le risposte sono state: --------------we can print the card without your name------------we can't guarantee that risk because ultimately if mastercard requests that information from us, we have to disclose it--------------if you are using mastercard's network, ultimately there is no secrecyhowever we can print the card without your name and you can use itif mastercard wants cardholder identity, we are required to disclose itif you are comfortable with this risk, you can register for an account
      Last edited by camillus; 25/11/2014, 11:00.

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      • #4
        Ti hanno detto che se Mastercard richiede i dati del titolare loro devono comunicarli . Non che "girano" in automatico .
        Ad ogni modo è sempre maglio avere conto "coperto" da società .

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        • #5
          se sulla carta c'è il tuo nome rischi grosso, se invece c'è solo il nome societario vai tranquillo

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          • #6
            ...infatti è sempre meglio usare delle carte anonime (se private)
            " Per avere cose MAI avute, occorre FARE cose mai fatte !!!"

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            • #7
              Originariamente Scritto da Escape Visualizza Messaggio
              se sulla carta c'è il tuo nome rischi grosso, se invece c'è solo il nome societario vai tranquillo

              mi hanno detto che la carta riescono a farmela avere senza il mio nome sopra anche su conto personale.

              quello che non riesco a capire è la parte informatica, nel senso che con la mia carta offshore vado in un atm e prelevo. nel bancomat resterà la traccia della transazione. ed è proprio questo il punto, sulla traccia della transazione ci sarà il mio nome ooppure ci sarà soltanto registrato che la carta nr. xxxx della banca xxxx alle ore xx:xx del giorno x ha prelevato xxxx €?

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              • #8
                il nome scritto sulla carta è relativo .
                Nelle transazioni risulta numero carta .

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                • #9
                  Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
                  il nome scritto sulla carta è relativo . Nelle transazioni risulta numero carta .
                  esattissimo, e ovviamente questo è uno dei motivi per cui il conto aziendale è meglio del conto personale
                  www.best-privacy.com

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                  • #10
                    Originariamente Scritto da poiuytr Visualizza Messaggio
                    esattissimo, e ovviamente questo è uno dei motivi per cui il conto aziendale è meglio del conto personale
                    Anche le carte aziendali sono registrate nella maggior parte dei casi alla persona fisica utilizzatrice della carta.
                    Pare non ci siano scambi automatici in italia e i dati del beneficiario non transitano su rete informatica. E' chiaro che GdF può fare richiesta dei dati a Mastercard/Visa conoscendo il numero della carta.

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                    • #11
                      in caso di controlli, ovvero, Gdf che fa richiesta a mastercard e mastercard che fa richiesta a banca offshore, serve una rogatoria internazionale?

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                      • #12
                        ma che banca hai contattato ? ( dove )

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                        • #13
                          svg

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                          • #14
                            Tranquillo che da SVG non esce niente a meno che tu non sia implicato in traffici di armi/droga/umani .

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                            • #15
                              Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
                              Tranquillo che da SVG non esce niente a meno che tu non sia implicato in traffici di armi/droga/umani .
                              probabilmente era a quello che si riferiva la banca.

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