Buongiorno,se una persona ha un conto personale offshore, prelevando in un bancomat nostrano sulla transazione compare il nome del titolare del conto? rischi?
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Conto personale vs. conto societario
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se è anonimo no, chiaro...devi vedere la giurisdizione però...se questo paese ha firmato "patti" per scambio info o meno
Noi non lavoriamo con banche "aperte" anzi, il segreto bancario è la privacy sono al top
Se ti serve una consulenza, volta ad un progetto offshore, contattami in pvt
grazie e... wellcome" Per avere cose MAI avute, occorre FARE cose mai fatte !!!"
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il dubbio mi è venuto perchè chattando con una nota banca offshore in giurisdizione con max livello di privacy, ho rivolto la stessa domanda e nnon so se mi sono espresso male io in inglese a rivolgere la domanda oppure le cose stanno veramente così. ma le risposte sono state: --------------we can print the card without your name------------we can't guarantee that risk because ultimately if mastercard requests that information from us, we have to disclose it--------------if you are using mastercard's network, ultimately there is no secrecyhowever we can print the card without your name and you can use itif mastercard wants cardholder identity, we are required to disclose itif you are comfortable with this risk, you can register for an accountLast edited by camillus; 25/11/2014, 11:00.
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Originariamente Scritto da Escape Visualizza Messaggiose sulla carta c'è il tuo nome rischi grosso, se invece c'è solo il nome societario vai tranquillo
mi hanno detto che la carta riescono a farmela avere senza il mio nome sopra anche su conto personale.
quello che non riesco a capire è la parte informatica, nel senso che con la mia carta offshore vado in un atm e prelevo. nel bancomat resterà la traccia della transazione. ed è proprio questo il punto, sulla traccia della transazione ci sarà il mio nome ooppure ci sarà soltanto registrato che la carta nr. xxxx della banca xxxx alle ore xx:xx del giorno x ha prelevato xxxx €?
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Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggioil nome scritto sulla carta è relativo . Nelle transazioni risulta numero carta .
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Originariamente Scritto da poiuytr Visualizza Messaggioesattissimo, e ovviamente questo è uno dei motivi per cui il conto aziendale è meglio del conto personale
Pare non ci siano scambi automatici in italia e i dati del beneficiario non transitano su rete informatica. E' chiaro che GdF può fare richiesta dei dati a Mastercard/Visa conoscendo il numero della carta.
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Originariamente Scritto da afratton Visualizza MessaggioTranquillo che da SVG non esce niente a meno che tu non sia implicato in traffici di armi/droga/umani .
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