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Come operare offshore

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  • Come operare offshore

    Ok, mi ritrovo a scrivere questo post per una semplice e chiara semplificazione della burocrazia che spesso ci si ritrova a dover adempiere in qualità di RA in Belize ed ovunque si incorpori offshore o si aprano conti offshore.Metto qui in chiaro ciò a cui io sono dovuto per legge richiedere e per adempiere alle richieste degli istituti con cui lavoro



    Motivazione ? Non ce la faccio più a ricevere richieste di aiuto per possibili clienti che prima ti fanno perdere un mese in email di consulenze , poi ti pagano e tu pensi che dopo tutte quelle email avranno capito qualcosa e poi non ti producono i docs giusti o li producono in tempi sbagliati quando magari altri sono nel frattempo scaduti e poi cercano nuovamente di rompermi via email o tel perchè io li aiuti.Chiariamo subito, io lavoro in Belize, Belama.Sono un sales person da circa 5 anni ed assessore da un anno.Lavoro per un RA che chi ha avuto modo di ricevere i miei servizi conosce bene .Ora richiedo anche aiuto ad altri esperti come afratton David Fabioc ecc che possano integrare le mie informazioni con aggiuntive poichè come tutti sappiamo i casi per ogni cliente variano e spesso non sempre una Banca chiede solo certe documentazione, in alcuni casi se la banca lo richiede si integra con altri docs.

    Apertura società offshore (ovunque esso sia) normalmente richiede :

    Autentica di Copia Passaporto prime due pagine non più vecchia di 30 giorni
    Autentica di Copia Bolletta a vostro nome e cognome indicante il vostro indirizzo
    Questionario KYC a seconda delle legislazioni



    Apertura Conto corrente :


    Autentica di Copia Passaporto prime due pagine non più vecchia di 30 giorni
    Autentica di Copia Bolletta a vostro nome e cognome indicante il vostro indirizzo
    Estratto conto ultimi 6 mesi per molte banche
    Referenza Bancaria in inglese che inizi per : TO WHOM IT MAY CONCERN con arrecante il vostro indirizzo ,numero passaporto, anno apertura conto, numero conto, timbro e firma banca non più vecchio di 25-28 giorni
    Referenza personale in inglese
    Referenza lavorativa in inglese
    Business plan o breve spiegazione attività che vorrete svolgere o motivazione per cui richiedete apertura conto, in inglese

    Proof of Funds spesso contemplata già nei docs della banca che dovrete compilare
    Eventuali certificazioni anche se includono Apostilla VANNO SEMPRE TRADOTTE IN INGLESE
    Aperto dovete inviare i docs voi via UPS od DHL express ed inviare il primo bonifico in 20-30 giorni


    infine inutile che vi incazziate dicendo cose del tipo ( tratto dalle email che ricevo) :

    "Scusa ma se è anonima perchè devo darti i miei docs"..

    "Scusa se usiamo dei prestanomi che centro io e perchè devo inviarti i docs di riconoscimento?"..

    "Ma scusa io apro un conto alla mia società mica a me, ora perchè devo inviarti prove della mia residenza e una proof of funds che non so cosa sia , mica sono io la società?"..

    "La mia anagrafe non autentica le bollette"..

    "Non capisco , ma perchè se io voglio una società offshore anonima con nomenee devo dire chi sono, questa è una stortura che va contro le leggi offshore ".. ?
    (esistono le leggi di Offshorelandia per caso? ma da quale parte oscura dell' universo vieni? )

    "Lei non sa quello che dice, il mio legale di Panama mi apre una panamense senza docs incluso il conto , lei in questo modo vuole mettermi i bastoni tra le ruote"..ma allora cazzo vai dal tuo legale panamense e non smaronarmi .

    Ora dico io, ma dopo un mese di email con certi dalla testa dura, possibile cha ancora non capiscano che senza tali docs io non LAVORO? Che me le invento qui di sana pianta, epure sono chiaro, poi nulla vi vieta di andare da un altro se fa tutto senza...

    Poi per quelli che sono amici degli amici che poi mi contattano per email con indirizzi tipo bianchiantonio@.. firmano la mail con altro ome divero dal nome email e poi vai a scoprire hanno ancora un'altra identità.. dic ma se non siete chiari con chi ha l obbligo di sapere tutto di voi come volete uscirvene ...?


    Infine, spesso ricevo email di persone che APPARENTEMENTE sembra sappiano trooooppo bene tutto l excursus e utilizzano termini forbiti e addirittura dicono di essere avvocati , pagano poi al momento di inviare i docs latitatano, e dicono che erano consapevoli che li avrei agevolati in virtù di chi essi sono o da chi essi siano rappresentati ... ma vaffanculo.

    Poi per quelli che : "prima mi fonda la società e poi pago, deve mettersi nei miei panni io non ho nulla in mano" ...
    Ti chiedo una cosa : ma tua madre durante la tua infanzia non ha avuto segnali od avvisaglie di un repentino calo delle tue funzioni neurologiche?

    Basta allora riempirmi la chat pvt di inutili email se siete dei coglioni,basta dire dopo svariate email che si avete capito tutto , io una cosa ho capito, qui è pieno di furbacchioni che pensano di ovviare alla naturale trafila in modi diversi, ma che cazzo.

  • #2
    ahahaha molte citazioni mi ricordano le mail che ricevo .

    Per i conti a St.Vincent ce la facciamo con meno doc ,ma grossomodo ci siamo ( non ci serve ad esempio la referenza lavorativa e personale ) .
    In linea generale per i conti serve :
    copia passaporto o carta identità autenticata / notarizzata ( dipende dalla banca )
    copia utenza notarizzata / autenticata ( dipende dalla banca )
    Referenza bancaria o 2 estratti conto ( anche qua dipende dalla banca )
    Application + KYC debitamente compilato e firmato
    indirizzo email + numero cellulare

    ovviamente è inutile presentarsi con documenti photoshoppati ( e pure male )

    Comment


    • #3
      Purtroppo se si opera con internet la media dei clienti è esattamente quella descritta. Non dico che non ci siano anche persone serie ma per uno buono bisogna sopportare una corte dei miracoli.
      Personalmente esigo conoscere il cliente che deve venire in ufficio ( se lì facesse storie ho almeno la soddisfazione di farlo accompagnare fuori dalla sicurezza, ma non accade!) anche se in molti casi potrei fare tutto con una procura. Do la precedenza ai clienti presentati da avvocati commercialisti e notai (Attenzione non sedicenti avvocati o commecialisti: nome cognome foro di appartenenza così verifico) Non accetto clienti da forum o simili ma al limite quelli prodotti dal mio sito internet dove spiego le cose e poi devono compilare un form e se non si attengono a quanto detto, pedalano.
      È l'unico modo per lavorare seriamente e devo dire che da frutti.
      Ho disabilitato i messaggi privati. Se volete comunicare con me, usate la telepatia (attenti a non sbagliare destinatario)

      Comment


      • #4
        Bravo ! Businesz ...morte agli smaronatori... e soprattutto: tornale all'umiltà !

        La tua sintesi mi ha commosso !!

        in lacrime, non riesco a definirti in altro modo...



        Last edited by Edmond_Dantès; 21/08/2014, 23:23.

        Comment


        • #5
          secondo me è tutto merito del sistema scolastico/educativo :

          Originariamente Scritto da Businesz Visualizza Messaggio
          Ok, Non ce la faccio più a ricevere richieste di aiuto per possibili clienti che prima ti fanno perdere un mese in email di consulenze , poi ti pagano e tu pensi che dopo tutte quelle email avranno capito qualcosa e poi non ti producono i docs giusti o li producono in tempi sbagliati quando magari altri sono nel frattempo scaduti e poi cercano nuovamente di rompermi via email o tel perchè io li aiuti.

          "Scusa ma se è anonima perchè devo darti i miei docs"..

          "Scusa se usiamo dei prestanomi che centro io e perchè devo inviarti i docs di riconoscimento?"..

          "Ma scusa io apro un conto alla mia società mica a me, ora perchè devo inviarti prove della mia residenza e una proof of funds che non so cosa sia , mica sono io la società?"..

          "La mia anagrafe non autentica le bollette"..

          "Non capisco , ma perchè se io voglio una società offshore anonima con nomenee devo dire chi sono, questa è una stortura che va contro le leggi offshore ".. ?
          (esistono le leggi di Offshorelandia per caso? ma da quale parte oscura dell' universo vieni?

          "Lei non sa quello che dice, il mio legale di Panama mi apre una panamense senza docs incluso il conto , lei in questo modo vuole mettermi i bastoni tra le ruote"..ma allora cazzo vai dal tuo legale panamense e non smaronarmi .

          Ora dico io, ma dopo un mese di email con certi dalla testa dura, possibile cha ancora non capiscano che senza tali docs io non LAVORO? Che me le invento qui di sana pianta, epure sono chiaro, poi nulla vi vieta di andare da un altro se fa tutto senza...

          Poi per quelli che sono amici degli amici che poi mi contattano per email con indirizzi tipo bianchiantonio@.. firmano la mail con altro ome divero dal nome email e poi vai a scoprire hanno ancora un'altra identità.. dic ma se non siete chiari con chi ha l obbligo di sapere tutto di voi come volete uscirvene ...?

          Infine, spesso ricevo email di persone che APPARENTEMENTE sembra sappiano trooooppo bene tutto l excursus e utilizzano termini forbiti e addirittura dicono di essere avvocati , pagano poi al momento di inviare i docs latitatano, e dicono che erano consapevoli che li avrei agevolati in virtù di chi essi sono o da chi essi siano rappresentati ... ma vaffanculo.

          Poi per quelli che : "prima mi fonda la società e poi pago, deve mettersi nei miei panni io non ho nulla in mano" ...
          Ti chiedo una cosa : ma tua madre durante la tua infanzia non ha avuto segnali od avvisaglie di un repentino calo delle tue funzioni neurologiche?

          Basta allora riempirmi la chat pvt di inutili email se siete dei coglioni,basta dire dopo svariate email che si avete capito tutto , io una cosa ho capito, qui è pieno di furbacchioni che pensano di ovviare alla naturale trafila in modi diversi, ma che cazzo.
          secondo me è tutto merito del sistema
          scolastico/educativo :





          e queste sono le conseguenze....

          Last edited by Edmond_Dantès; 21/08/2014, 23:25.

          Comment


          • #6
            Caro Businessz, quello che tu descrivi è sacrosanto...

            Purtroppo nel nostro lavoro serve tanta pazienza, comunque se hanno pagato è solo loro interesse produrre quanto prima tutta la documentazione necessaria, niente autentiche, niente società e conto.

            Comment


            • #7
              "Notars Taglians"

              Vampiro ??




              NHhhaaaa !!
              Notaio di Voghera
              (notare l'espressione tipica "post rogito")

              ...se qualcuno ha necessita di autenticare / notarizzare notevoli quantità di documenti, posso farvele pervenire a metà prezzo tramite il mio notaio di fiducia in Slovenia (ritiro e consegna a stretto giro di posta raccomandata/assicurata) spedizione anche con raccomandata aerea direttamente presso destinazione finale

              i "Notars Taglians" come li chiamiamo noi,
              sono capaci di chiederti tranquillamente 100€ a cartella

              (cento€ per ogni singola fotocopia formato A4, solo fronte ovviamente)

              inviandomi scansione completa di tutti i documenti posso farvi tranquillamente un preventivo gratuito....


              utilizzate Skype con il contatto predisposto in

              http://www.elusione-fiscale.com/


              o mp su questo forum



              traggo dalla rete: Autenticare firma di un documento dal notaio?


              l'autentica di firma dal notaio costa 80/100 euro < N.d.R 80 in nero, ovviamente>

              Massimo ha risposto 9 mesi fa
              Le autentiche di firma su dichiarazioni non negoziali costano poco, al massimo 100 euro,
              < N.d.R. Sic ! figurati quelle con fini negoziali quali un normale contratto (ad esempio il contratto di C/C fra voi e la Banka) >
              Il Notaio ha infatti un obbligo di verifica del contenuto,
              Notaio Massimo d'Ambrosio - Pescara

              al fine possiate valutare la preparazione e competenza del soggetto che in sodalizzio col governo, vi estorce 100€ o più, per un timbro ed una firma su un pezzo di carta vi riporto la risposta del medesimo ad un altro lettore...

              Qualè il costo per far firmare a 2/3 persone un accordo di segretezza da un notaio?
              Massimo ha risposto 4 mesi fa
              Gli "accordi di segretezza" sono proprio una novità. E' difficile capire che cosa intendi dire, ma sappi che un notaio non può tenere segreto nessuno scritto, dovendo anzi sottoporlo a registrazione obbligatoria, con la sola eccezione dei testamenti.

              Fonte/i:

              mioblog.notaiopescaradambrosio.it

              Aggiungo solo, che tali accordi in giro per il mondo sono la prassi !!
              per i
              "Notars Taglians" invece: Gli "accordi di segretezza" sono proprio una novità

              Braccia rubate all'agricoltura ! ...e teste piene di sterco, ricoperte d'oro... il vostro!

              ...poi, qualcuno si lamenta, se durante le rivoluzioni funziona la ghigliottina...

              Forse ora comprenderete perché alcuni,
              quando si trovano davanti al Notaio,
              quello di Voghera,
              preferiscono perdere l'acconto che vi hanno dato e rinunciare....



              Come across the border guys !!
              Last edited by Edmond_Dantès; 22/08/2014, 17:20.

              Comment


              • #8
                Che valore legale hanno in Italia i documenti autanticati dal notaio sloveno ?

                Comment


                • #9
                  Originariamente Scritto da Sweetlaw Visualizza Messaggio
                  Che valore legale hanno in Italia i documenti autanticati dal notaio sloveno ?
                  il topic era incentrato su aprire C/C offshore...

                  secondo te, a San Vincent e Granadine un
                  "Notar Taglian"

                  vale più di un/una Notarska Slovena ??

                  nessuna banca finora s'è mai posta il problema....

                  ho chiesto per fare il mio testamento... equivale esattamente ad un identico tagliano, con in più che viene registrato in un particolare albo Sloveno che non mi risulti esista in Italy e che da una maggiore tutela... ( per i costi possibile preventivo, toccandosi i marroni, ovviamente )

                  un notaio è un notaio in qualunque parte del mondo... in Europa poi...

                  credo non possano rogitare immobili in suolo italiano (è da verificare perche di certo un italiano residente a Bolzano può compiere ogni atto come in italia da un notaio Austriaco ess. a Insbruc)
                  se fosse realmente possibile i Vostri non ve lo verebbero certo a dire


                  Questa è la mia preferita


                  rather pretty, friendly efficient end especially ... economical




                  INTRODUCTION

                  NOTARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
                  Tavčarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA
                  tel.: [IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]+386 (0)1 439-25-70
                  fax: +386 (0)1 434-02-47
                  e-mail: [email protected]
                  The Slovene Notariat enjoys a long tradition, going back into the 18th century. With continuous developmental changes under various governmental systems, it maintained its authority all until 1944 when it was abolished by the AVNOJ decree. The new Constitution of the Republic of Slovenia re-introduced the notarial institution, defining it as a public service regulated by law. On these grounds, the Notaries Act was adopted, stipulating fundamental principles on the notariat, notary's status, notarial activities and the Chamber of Notaries.
                  Notaries are obliged to enter the Chamber of Notaries of Slovenia that is, according to the Notaries Act, a legal entity responsible for the Notariat's reputation, authenticity and development. It represents interests of notaries and notarial candidates as well as performs other tasks pursuant to statutory powers.
                  Slovenia introduced the so-called Latin Notariat, which is the most widely spread notarial system. In 1997, the Chamber of Notaries of Slovenia became member of the International Union of Notaries (UINL) that is currently uniting 77 member states, of which 21 belong to the European Union. The Chamber of Notaries of Slovenia is also a member of the CNUE – Conference of Notarial Institutions of Member Countries of the European Union. Similar organisation of notarial institutions in these countries allows establishing sound international links and enhanced performance of notarial services in the field of international legal relations.



                  Certifications

                  Notarised signature

                  You have concluded a sales or donation contract, or any contract with which you have transferred your ownership rights to a third party, perhaps a contract where you transferred the right to use the real property to the third party without possessing it. How to proceed?



                  If the third party wishes to enter his/her right in the land register, your signature on the contract will have to be verified. Such verification proves the authenticity of your signature. The contract requires preliminary signature of all contractual parties. For the notarised signature you need your official identity document (identity card, passport or driving licence), on the basis of which you are identified by the notary. Certain contracts also require submission of other documents. If you do not possess any identity document, your identity can be verified by two persons of legal age with their own identity documents.
                  You can, of course, verify signatures on other documents as well (statements, certificates, etc).
                  A notary is not liable for the content of the deed and is not obliged to identify whether the parties are legally allowed to enter into the deal to which the deed relates in case the deed was drawn up by the third party or yourself. The content of the deed is only taken into account if the verification of a signature requires fulfilment of certain conditions bound by the law.
                  If the law stipulates that a deed must be in the form of a notarised record, the notarised signature on such deed is not possible.
                  Notarised copies of documents
                  Do you need a notarised copy of your document? Bring the original and the notary will make a photocopy of the original and certify it to be a true and accurate copy of the original document.
                  Notarised translations
                  A notary can verify that the translation is accurate and faithful to the original only if he or she is a sworn translator for the language of the translated document.
                  Apostille – international verification
                  If you need an international verification of a document, an additional verification is required (APOSTILLE) according to the Act on verification of documents in international traffic Zakonom o overitvi listin v mednarodnem prometu (Ur.l. RS, no. 64/2001). The apostille is the international verification that a document has been certified in the country of origin. Apostille can be issued at the district court where the notary is seated or at the Ministry of Justice and Administration of the Republic of Slovenia. The apostille is not required if an international treaty provides otherwise.


                  understood guys !??
                  Last edited by Edmond_Dantès; 22/08/2014, 18:03.

                  Comment


                  • #10
                    Originariamente Scritto da Businesz Visualizza Messaggio
                    (...)
                    E' facile fare il frocio con il culo degli altri.

                    Io faccio consulente fin dove arrivo, ma poi so a chi cedere l'affare. Non ci guadagno nulla, e forse per questo sono più genuino e/o informato. Io so soltanto che per avere un prodotto che funzioni, bisogna spendere. Ho imparato che QUI non c'è quasi mai nessuno che voglia spendere e di conseguenza ognuno si trova con quel che si merita.

                    Purtroppo però c'è anche chi seriamente vuole una soluzione e poi si trova sempre con gli invasati ...

                    Comment


                    • #11
                      Originariamente Scritto da Banzai Visualizza Messaggio
                      E' facile fare il frocio con il culo degli altri.

                      Io faccio consulente fin dove arrivo, ma poi so a chi cedere l'affare. Non ci guadagno nulla, e forse per questo sono più genuino e/o informato. Io so soltanto che per avere un prodotto che funzioni, bisogna spendere. Ho imparato che QUI non c'è quasi mai nessuno che voglia spendere e di conseguenza ognuno si trova con quel che si merita.

                      Purtroppo però c'è anche chi seriamente vuole una soluzione e poi si trova sempre con gli invasati ...
                      OK !!

                      ma non confondiamo:
                      il giusto compenso per un valore aggiunto ed una serie di servizi che sono parametrabili a dei costi;

                      con una tangente imposta dallo stato ladrone nei confronti di una casta di privilegiati che fanno unicamente uno scarabocchio su dei fogli di carta a 100€ a marchetta.... le puttane sono più oneste dei
                      "Notars Taglians" !!

                      ( il frutto dell'estorsione, stato e notai se lo dividono da bravi compagni di merende, come tutti i miracolati dello stato cattocomunista, esempio: miracolati dalla 626, medici di medicina del lavoro, geologi, e tutti quelli che dalla mattina alla sera con una legge sono diventati indispensabili per ottenere quello che ti spetta di diritto gratis !!
                      Siamo tornati alla logica medioevale che per passare su un ponte devi pagare un sesterzio !! )


                      hei !! chi siete? cosa fate? cosa portate? ma quanti siete? un fiorino!!

                      ► 2:42► 2:42


                      Last edited by Edmond_Dantès; 23/08/2014, 08:29.

                      Comment


                      • #12
                        Originariamente Scritto da Banzai Visualizza Messaggio

                        Purtroppo però c'è anche chi seriamente vuole una soluzione e poi si trova sempre con gli invasati ...
                        AHAHAHAH Complimenti! "Invasati" è una definizione che merita il premio Oscar!! Meravigliosa. Definisce perfettamente più utenti che con comportamenti anche molto diversi e motivazioni altrettanto diverse affollano il forum.
                        Detto questo però, il forum ha -dovrebbe avere- una funzione orientativa, di informazione di spunto.
                        Nei rari casi in cui si cerca seriamente una soluzione e si è in grado di spendere, si cerca sicuramente su internet ma poi al momento di passare all'atto si va da un professionista con nome e cognome appartenente ad un ordine professionale e si lascia perdere il circo Barnum.
                        Ho disabilitato i messaggi privati. Se volete comunicare con me, usate la telepatia (attenti a non sbagliare destinatario)

                        Comment


                        • #13
                          Grazie Edmond_Dantès per il chiarimento. E'giusto, oltre giustamente agli atti utili nei contratti internazionali, un notao della UE può rogare molti atti che sono utilizzabilissimi anche nel nostro paese. Atti che noi litaliani non potremmo nemmeno immaginare...

                          Comment


                          • #14
                            Domanda ingenua:

                            Autentica di Copia Bolletta a vostro nome e cognome indicante il vostro indirizzo

                            nel caso non si abbia nessuna bolletta intestata a proprio nome?

                            Comment


                            • #15
                              Vai alla Tim e ti apri un contratto di telefonia

                              Comment

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