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trust estero e beneficiario reale

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  • trust estero e beneficiario reale

    Mi è stato riportato da dipendente di una importante fiduciaria estera, che alla luce degli avvenimenti in corso nel panorama internazionale (scambio info etc etc) e corollari interni, sarà impossibile per un italiano scansare il treno, nemmeno con trust e similari perchè gli istituti di credito e gli intermediari sono/verranno obbligati ad indicare il "reale beneficiario"
    Qualcuno tra gli esperti potrebbe chiarirmi le idee?

  • #2
    Per reale beneficiario intendi

    Il soggetto nell atto istitutivo del Trust al quale il trustee corrisponde beni del fondo del Trust

    Oppure

    Il soggetto che detiene il conto in nome del Trust ovvero il trustee?

    Comment


    • #3
      Originariamente Scritto da fabioc Visualizza Messaggio
      Per reale beneficiario intendi

      Il soggetto nell atto istitutivo del Trust al quale il trustee corrisponde beni del fondo del Trust

      Oppure

      Il soggetto che detiene il conto in nome del Trust ovvero il trustee?
      il primo

      Comment


      • #4
        Originariamente Scritto da carlinos Visualizza Messaggio
        il primo
        La fiduciaria estera di che PAESE?

        Il motivo di questo interesse é legato al fatto

        1. di istituire tu un trust in questo paese?
        2 rivestire tu la posizione di beneficiario ?

        Comment


        • #5
          Originariamente Scritto da fabioc Visualizza Messaggio
          La fiduciaria estera di che PAESE?

          Il motivo di questo interesse é legato al fatto

          1. di istituire tu un trust in questo paese?
          2 rivestire tu la posizione di beneficiario ?
          ...fiduciaria estera del Burundi....ma per favore.....
          Qualcuno tra i più esperti può chiarire la questione?

          Comment


          • #6
            Originariamente Scritto da carlinos Visualizza Messaggio
            ...fiduciaria estera del Burundi....ma per favore.....
            Qualcuno tra i più esperti può chiarire la questione?
            Ascolta ..se non dici di quale Paese non è nemmeno ipotizzabile capire a quale Paese si riferiva questa fantomatica fiduciaria .
            Sono proprio i termini della tua questione a non essere chiari.

            Buona lettura .

            P.s. dico "fantomatica " perché nell inventarti di sana pianta la conclusione che una fiduciaria ti avrebbe riferito , hai formulato il quesito partendo da una premessa che è totalmente incoerente con la conclusione stessa e quindi di conseguenza anche falsa.
            Last edited by fabioc; 28/07/2014, 08:50.

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            • #7
              non è una novità, le banche hanno sempre voluto conoscere il reale beneficiario di un contratto fiduciario

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              • #8
                Originariamente Scritto da Escape Visualizza Messaggio
                non è una novità, le banche hanno sempre voluto conoscere il reale beneficiario di un contratto fiduciario
                Nello specifico il quesito non tratta solo di banche (piuttosto di istituti di credito) ma anche di intermediari

                Originariamente Scritto da carlinos Visualizza Messaggio
                Mi è stato riportato da dipendente di una importante fiduciaria estera, che alla luce degli avvenimenti in corso nel panorama internazionale (scambio info etc etc) e corollari interni, sarà impossibile per un italiano scansare il treno, nemmeno con trust e similari perchè gli istituti di credito e gli intermediari sono/verranno obbligati ad indicare il "reale beneficiario"
                Qualcuno tra gli esperti potrebbe chiarirmi le idee?
                Last edited by fabioc; 29/07/2014, 09:03.

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