buongiorno a tutti,
vi segupo con interesse da qualche tempo e vi ringrazio per le discussioni interessanti che transitano su questo sito. A questo proposito, vorrei porre una domanda ai più esperti.
Ammettiamo che venga istituita società off-shore/fondazione/trust a Panama con conto Panama (a titolo di esempio ma vanno benissimo tutte le giurisdizioni che più vi piacciono) e che questa società incorpori poi un'altra off-shore, diciamo per esempio Nevis o Belize (che qua vanno per la maggiore) con conto a vattelapesca o dove volete voi e volendo possiamo andare avanti all'infinito a costruire subholding o controllate in Scozia, Iranda o dove più vi piace.
Ok. Adesso avete tutta la vostra baracca in piedi, funzionante e strasicura ma......come li fate arrivare i soldi alla panamense? Avete comunque bisogno di una banca. Ora, se la cifra non è esagerata potete pensare di portarli come bagaglio a mano, diversamente sia che la banca si trovi in italia che no.....dovrete fare un bonifico con scritto a caratteri cubitali il vostro nome sopra.....o sbaglio?

Se i 5M li hai cash ci sono i sistemi per immetterli nel sistema bancario . se già stanno su un conto ... Già sanno che li hai .

Occhiodifalco....l'ipotesi verte sullo spostamento tramite bonifico che a meno che non avvenga tra i conti interni della banca (e a quel punto l'interesse della banca nella pratica è dato dalla quantità della sostanza.....diciamo almeno 5M?),

a) con 5M siamo nella categoria dei pollastri leggermente.. accreditati ma ripeto dipende sempre dall'Istituto che considero informazione basilare e fondamentale !!!!

riporta il tuo nome a caratteri cubitali scritto sulla schiena.

b) non sono d'accordo !! ritorno al discorso che dipende sempre dall'Istituto.. Ma lo sai che per certe situazioni intervengono ingegneri informatici sul posto "a pilotare" il movimento senza lasciar traccia ? mi fermo qui..però.

Può anche essere vero come dicono escape e affratton che una volta fuori spariscono

c) anche qui non sono molto d'accordo in quanto ci sono molte variabili !


, ma questo non toglie che tolto il caso appena citato, almeno il primo movimento risulta.

d) ..non è detto !!

Poi, va bè....non trovano più niente, ma non si può negare che in precedenza c'era qualcosa, con tutte le conseguenze...o mi sfugge qualcosa?

e) ogni cosa va strutturata ed organizzata al meglio con i necessari giustificativi.. Il sistema bancario è in continua evoluzione e non finisce mai di stupire...ma non per i "pollastri"

Per escape: "......Panama con conto Panama (a titolo di esempio ma vanno benissimo tutte le giurisdizioni che più vi piacciono)....."

Dipende sempre da che devi fare . Pure se io spedisco 100k euro diretti a Panama ,da li li mando a Nevis e poi a SVG ( o il giro che ti pare ),tu creditore t `attacchi al ciufolo perche alla fine non ci metti mano perché:
1 usciti dall Italia se ne perdono le tracce
2 la banca offshore risponde "picche" ad eventuali richieste

perchè Panama? ci sono giurisdizioni molto, ma molto più sicure di Panama... Concordo con quanto detto da afratton, una volta usciti dalla ue i soldini spariscono..

Se i 5M li hai cash ci sono i sistemi per immetterli nel sistema bancario . se già stanno su un conto ... Già sanno che li hai .

Ammettiamo che venga istituita società off-shore/fondazione/trust a Panama con conto Panama (a titolo di esempio ma vanno benissimo tutte le giurisdizioni che più vi piacciono)