Ho saputo che recentemente un lontano conoscente, residente in Italia, ha subito un accertamento dalla GdF in merito ad un conto in Uk contenente credo circa 2 milioni di sterline.

Premesso che non so come abbia guadagnato quei soldi perché l'ho perso di vista, e posso solo fare supposizioni, dunque non conosco i dettagli del caso ad ora, ma sicuramente soldi mai dichiarati in Italia.
P.IVA in italia settore informatico ma solo piccola bottega di paese, niente di ché.

Dubito si tratti di eredità, ma piuttosto immagino siano frutto di attività online estere negli ultimi 5-6 anni, durante i quali era sempre residente in Italia. Oppure guadagni fatti col botto del bitcoin /crypto nel 2017.

Mi è stato riferito che ad oggi non ha nessuna denuncia penale a suo carico, ma è stato solamente segnalato all'agenzia delle entrate. Ed è in corso accertamento? (quel che mi hanno detto)
La sanzione se non ho capito male sarà tra il 3 e il 15% di quanto non dichiarato non essendo UK paese black list.

Chiedo perché attualmente non conosco il sistema Italia:

- è possibile che non si venga denunciati penalmente per una cosa simile?

- In che condizioni ci si può scampare la denuncia? Non vanno a controllare l'origine di quei soldi o ci sono dei limiti temporali d'indagine?


la curiosità è meramente tecnica ma non conoscendo i dettagli qualsiasi spunto di riflessione è apprezzato.