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Indagati per riciclaggio i manager della banca svizzera Pkb Privatbank

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  • Indagati per riciclaggio i manager della banca svizzera Pkb Privatbank

    Ancora gli svizzeri

    stavolta 18 manager, portfolio:

    198 clienti italiani
    409 milioni di euro

    Perquisizioni della guardia di finanza di Milano. Indagati per riciclaggio e frode fiscale 18 manager della banca con sede a Lugano


    Mercoledì la guardia di finanza di Milano ha eseguito perquisizioni nell'istituto. Secondo l'accusa, esisteva una rete di manager dell'istituto che si spostava dalla Svizzera all'Italia per "attirare" professionisti, imprenditori e persone facoltose, convincendoli a portare oltre confine i propri soldi frutto di evasione fiscale. I dipendenti della banca, stando a quanto si è appreso da fonti giudiziarie, sarebbero stati perfettamente consapevoli dell'origine illecita delle somme.
    Diciotto manager della banca svizzera Pkb Privatbank, che controlla anche l'italiana Cassa Lombarda, sono indagati in un'inchiesta del procuratore di Milano Francesco Greco e del pm Elio Ramondini che ipotizza i reati di riciclaggio e frode fiscale ed è nata dalle verifiche su 198 clienti italiani che hanno portato un totale di 409 milioni di euro a Lugano per nasconderli al Fisco e poi li hanno fatti riemergere con la voluntary disclosure. Perquisizioni nell'istituto sono state effettuate dalla Guardia di finanza di Milano.

    la procura di Milano, che grazie alla mole di dati acquisiti con le operazioni di voluntary disclosure ha stilato un elenco di oltre 230 banche estere, autorizzate a operare nel nostro Paese e che hanno aderito alla regolarizzazione per conto della
    propria clientela. L'obiettivo è verificare se, a ciascuna delle operazioni di voluntary portata a buon fine, non corrisponda per caso un reato diverso da una "semplice" violazione delle norme tributarie. Ad esempio, il riciclaggio di denaro sporco.

  • #2
    "e poi li hanno fatti riemergere con la voluntary disclosure."

    finalmente inzia ad essere chiara la vera funzione dell'istituto....

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    • #3
      se non metti l'insegna luminosa con su scritto "sono qui i soldi" questi non li trovano .
      ed ancora sono in attesa di parlare della prima vittima dello scambio di informazioni.
      non scrivetemi perche no me ne frega niente.

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      • #4
        Originariamente Scritto da HERO Visualizza Messaggio
        ed ancora sono in attesa di parlare della prima vittima dello scambio di informazioni.
        Oddio, dipende da cosa han fatto, dubito che un pizzicato venga qui a scrivere delle sue vicende (poi posso anche sbagliarmi ;-)
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        • #5
          Credo sia presto per parlare di vittime, dategli tempo!
          ho saputo che stanno iniziando ad arrivare le lettere di compliance relative al 2016... del tipo: ci risultano tot euro extra nel 2016 non dichiarati, provvedere alla dichiarazione integrativa per tale anno con le dovute sanzioni...

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          • #6
            Attico galeotto

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