quindi non c'eè proprio modo si verra segnalati?
ma riguarda solo privati o anche societa?
comunque ancora non si capisce, la mia banca in italia mi dice che loro fanno il csr
invece il direttore della mia banca rumena mi ha detto che loro non hanno avuto istruzioni in merito,c'è davvero tanta confusione.
Poi scusa se io ho una ditta in Romania la ditta è legalmente residente in ROMANIA quindi cosa segnalano?
Gli share holders possono essere privati di diverse nazionalità o altre persone giuridiche
quindi come fanno a segnalare?Mah

Ogni società ha comunque un UBO da indicare in banca.

Esatto!!

Ogni situazione è a se diversa e non va mai bene generalizzare, detto questo credo che le casistiche siano svariate, ti faccio un esempio pratico:" Quando ho chiesto al direttore della mia banca in RO la domanda sullo scambio di info"
la risposta è stata vaga, mi hanno detto che da poco era caduto il governo e che le leggi cambiano di continuo, poi mi ha detto sai siamo noi a fare eventualmente le comunicazione, e se quel giorno mi fossi svegliato male e nel trasmettere i nominativi da inserire nel CRS avessi dimenticato di trasmettere il tuo?
Vogliamo inoltre parlare dei paese a mazzetta facile tipo l'Ucraina?Potrei allungare 100$ a chi deve trasmettere queste info sono tra sicuro sarebbe ben felice di omettere il mio nominativo..Meditate gente meditate, a volte si fa lo scemo per non andare in guerra....

I paesi non collaborativi sono e saranno sempre oggetto di restrizioni e sanzioni varie. Se la regola d'ingaggio prevede la trasmissione io di quella mi fiderei e non come già qualcuno ha detto sopra delle chiacchere di un direttore di banca che oggi c'è e domani viene trasferito in altra filiale esattamente come già succede per il governo. In banca poi il turn over dopo un certo periodo è normale, specie dove sono più soggetti a rischio... e questo non lo dico io, ma è la BCE stessa a richiederlo agli altri istituti a mezzo delle rispettive banche nazionali. Sinceramente poi, coi tempi che corrono, di un eventuale funzionario corrotto che sia ucraino o rumeno poco importa, mi fiderei poco... molto poco...

Non hai specificato il punto fondamentale : quale indirizzo registrerà la banca rumena ?
Se il conto viene aperto a nome :
Xxxxx Yyyyy
Calea Mosilor 10
Bucharest

Allora vai tranquillo . Se invece vieni registrato con indirizzo italiano , scambia .

PS : e mi raccomando , fornisci un cellulare rumeno alla banca , non un +39 .

Afratton mi hai messo la pulce nell'orecchio,

infatti sono andato a verificare i dati riportati sulla corrispondenza etc,

effettivamente (lo so per certo perché la società ha la sede a casa mia in RO)
C'E' IL NOME DELLA ditta in formato che dici tu

Xxxxx Yyyyy
Calea Mosilor 10
Bucharest

non ci sono riferimenti a me personali di nessun genere. ma in alcuni casi sono comunque riuscito a risalire a delle cose parziali ad esempio facendo una ricerca su internet WHO IS clicco sul nome della societàe su share holder mi esce fuori una bandiera italiana ma senza nomi etc.
La societa comunque esiste dal 2016 e non ho avuto mai una grana, ho lavorato non solo ma anche con l'italia tutto in regola.
La ditta poi ha 3 conti bancari e su tutti come dice Afratton c'e' il formato

Xxxxx Yyyyy
Calea Mosilor 10
Bucharest

la cosa è certa dovrò comunque strutturarmi già a partire da quest'anno ma comunque la traccia legata a me rimane sempre anche se vendo le quote ad una off shore

Io non parlo della ditta , ma del tuo nome personale.
Per la banca risulti lì o in Italia ?

Per la banca risulto residente dove la ditta ha la sede sociale in RO, Non so come mai ma credo ci sia stato un errore durante la contrattistica iniziale

Verifica attentamente, perchè il fatto che sull'estratto conto ci sia solo il nome della società e l'indirizzo rumeno e niente d'altro è perfettamente normale, idem per i documenti di apertura conto a nome della società. Poi parli di indirizzo ditta presso un'abitazione: è una ditta individuale o altro?

Macgyver è una ditta una srl ed ha la sede presso un'abitazione privata.In Romania è una prassi comune specialmente per le ditte informatiche che prendono in affitta una villa per lavorare e ci mettono anche la sede societaria

Innanzitutto metto in chiaro una cosa.. Residenza (per come la intendiamo noi) in rumeno è Domiciliu, mentre Domicilio (come lo intendiamo noi) in rumeno è Residenta. Lo dico per non creare equivoci tra traduzioni..

Come accennavi tu è appena cambiato il governo, ma poco cambia nelle situazioni bancarie.. Scambio dati automatico è quasi inesistente, hanno ricevuto delle comunicazioni ma niente di preciso.. in un post avevo sconsigliato banche come Intesa, Unicredit, etc..
Lavora con BT, BCR o Piraeus.. Se dai solo passaporto e CNP non hanno nessuna tua residenza italiana, quindi non hanno come scambiare..

Ma anche in Slovenia ad esempio è prassi comune, specie con le sp, ma anche con le doo (specie gli italiani) nulla da eccepire, tutto il mondo è paese... però ad una visita fiscale perquisiscono e portano via tutto ciò che trovano e che secondo loro è da verificare. Ecco perchè è altamente sconsigliata tale pratica, compresa quella di condividere residenza con altre persone e piazzarci tutti assieme anche le proprie ditte; arrivano e tutto ciò che trovano prelevano, senza distinzione di sorta. Ne parlavo qualche settimana fà con un muratore che ha un impresa edile, e quando sei da solo è un conto, ma con moglie e figli in casa magari è poco simpatico.

Daltronde non si possono scambiare dati che non si conoscono ;-)

qui ci potremmo aprire una discussione molto interessante e kilometrica