Buonasera.
La società offshore che andrai a costituire dovrà avere qualche caratteristica particolare?

Diciamo che mi spaventano i dettagli

- Magari supporto per un futuro conto bancario off-shore

- Anche una bella blindatura in modo che non vengano a scassarmi i maroni in futuro

Domanda, sai se Payoneer chiede carte d'identità mia o di altri all apertura del conto societario ?

Grazie

Lato società nessun problema.
Payoneer richiede tutti i documenti previsti dallo standard internazionale KYC/AML.
Per qualsiasi delucidazione resto a disposizione.

Ok, Payoneer chiede tutti i documenti ma tra questi "tutti" c' è anche la mia carta d' identità o di qualche appartenente alla società che costituirò ?
(questi sono i dettagli importanti)

Qualsiasi banca o e-wallet richiede il documento d'identità dell'UBO.

Capisco, ma saresti così gentile da dirmi cosa cambia se Payoneer avrà comunque il mio documento d' identità ?

Parte un controllo e Payoneer in men che non si dica manda il mio documento alle autorità italiane

In questo caso Payoneer avrà solo adempiuto a ciò che è previsto nello Standard Internazionale.

Non è questo il funzionamento di eventuali controlli, dato che dovranno comunque rispettare determinate procedure internazionali. Altra cosa importante è che se un controllo parte, significa che si son commessi tutto una serie di errori gravi e/o grossolani.
Per questo credo sia il caso di analizzare il tutto in maniera approfondita.

Credevo che venisse chiesto il documento del nominee/prestanome societario e non il mio

Purtroppo tutto ruota intorno al fatto che devo dare il mio documento anche a Payoneer !!
Capisco darlo a chi mi farà la società ma se lo dò anche a Payoneer mi espongo potenzialmente (e potenzialmente per me vuol dire sicuramente, perchè io tengo presente il cosiddetto "worst case scenario") al fatto che Payoneer possa divulgare la mia identità a chi gli pare.

Nessuna banca o e-wallet può inoltrare un documento d'identità di un proprio cliente a chi li pare.
Per il discorso del servizio nominee ti consiglio di leggere questo mio articolo: http://www.paradisi-fiscali.com/entr...zio-fiduciario
Per il resto a questo punto si fa prima a discuterne con calma e verificare quali sono le reali esigenze ed analizzare tutti gli aspetti dell'intero business.

In realtà la società off-shore + conto societario Payoneer mi servono solo per ricevere i pagamenti da un programma di affiliazione Adult. Niente di più. Questo è tutto per quanto riguarda il modello di business. (Ma se hai altre domande chiedi pure)

Con "mi espongo potenzialmente al fatto che Payoneer possa divulgare la mia identità a chi gli pare."

Intendevo dire che alle autorità basta chiedere a Payoneer di chi è il conto societario senza bisogno di andare alle Seychelles, Belize o da altre parti

Se hai Skype è possibile parlarne con calma, in modo che i dubbi possano essere fugati.

Ora mi è venuto in mente, che vista la natura completamente pulita del business potrei avere un prestanome/nominee (al posto della società) + conto personale Payoneer ?

Sulla questione dell'utilizzare una testa di legno non posso esprimermi.

Grazie per la tua disponibilità intanto

Ti contatto domani

Buona serata