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Crowdfunding norme AML e KYC

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  • Crowdfunding norme AML e KYC

    Salve a tutti. Sapete quali dati vanno richiesti per una campagna di reward crowdfunding in modo che il creatore della campagna possa ricevere i propri fondi adempiendo alle norme KYC e AML? C'e' qualche treshold? Nel senso che superata una soglia vanno richiesti più documenti? Ovviamente varia da paese a paese... sapete se esiste qualche tabella o cose simili o sapete più' o meno come funziona? Grazie.

    Grazie.

  • #2
    Vorrei aggiungere un'altra domanda. E' possibile raccogliere fondi tramite carta e distribuirli in seguito al creatore della campagna tramite PayPal? Sarebbe cosi PayPal direttamente a occuparsi dei documenti... Idee? Grazie mille per l'aiuto.

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