• Sistemi bancari paralleli

    Le banche clandestine prosperano in tutto il mondo. Nella generale categoria degli intermediari inquinati confluiscono due tipologie di operatori:

    quelli ufficiali e legali i quali adottano linee comportamentali fortemente devianti, e quelli abusivi, che operano cioè completamente al di fuori del sistema ufficiale e che sfuggono completamente agli obblighi imposti dall'Ordinamento e, quindi, agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo da parte delle competenti autorità.

    I sistemi bancari "paralleli" assumono denominazioni diverse ed a volte assai folcloristiche, nelle differenti aree geografiche di riferimento. Si parla così in Cina di sistema Chop Shop, nel sub continente indiano di sistema Chiti o Hundi, in ambito latino-americano di Stash House, quest'ultimo diffuso anche nel Nord America come conseguenza dei flussi migratori che interessano tale area..


    - Evasione fiscale nel mondo: 292 milioni di dollari Usa all'anno

    - Riciclaggio di denaro sporco: fatturato di circa 600 miliardi di dollari annui
    Commenti 1 Commento
    1. L'avatar di GESTIN LTD
      GESTIN LTD -
      Non credo che il nostro bel paese sia esente da queste realtà..
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