Buonasera vorrei gentilmente chiedere se fosse possibile costituire una LTD o una Società che presenta migliori caratteristiche con sede legale in Malta o nel Regno Unito.
Premetto che non conosco l’inglese.
Le leggi italiane sono molto restrittive e penalizzanti; inoltre in questo settore la normativa è ancora in divenire, con continue proroghe tipiche del legislatore italiano.
Si tratterebbe di costituire una LTD o altra società indicatami, con sede legale nei suddetti Paesi, che opera solo in Italia nel settore finanziario per prestare ai risparmiatori
- il servizio di investimento denominato "consulenza in materia di investimenti" di cui all'art. 1 comma 5 -septies del Dlgs 58/98 (Testo Unico della Finanza, modificato in seguito alla direttiva MIfid), ossia Annex punto 5) Directive 2004/39/CE, Investment Advice.
- In poche parole il servizio consiste nel fornire ai risparmiatori dei consigli personalizzati, cioè tenendo conto delle loro caratteristiche, senza pote detenere, neanche in via temporanea il denaro o gli strumenti finanziari dei risparmiatori stessi.
- DARE SOLO CONSIGLI SU COME INVESTIRE IL CAPITALE A DISPOSIZIONE, TENENDO CONTO DEL RISCHIO SOPPORTATO, DEL TEMPO, DEL REDDITO, DEGLI OBIETTIVI ETC.
Essendo un servizio di investimento, è sottoposto a riserva di attività; ciò significa che può essere prestato solo da determinati soggetti, persone fisiche o giuridiche dotati di determinati requisiti stabiliti dalla legge, autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza.
Si tenga presente che la LTD autorizzata dalla FMSA o dalla FSA, opererebbe solo in Italia.
La LTD può prestare in Italia, in maniera lecita, il suddetto servizio di investimento in due modi:
1) Stabilisce la sede legale in Malta o nel Regno Unito e una succursale in Italia
2) Stabilisce la sede legale in Malta o nel Regno Unito (dipende dalla convenienza) e nessuna succursale in Italia. In questo caso si dice che opera in libera prestazione di servizi.
Nel caso del punto 1) è necessario che la FMSA o la FSA comunichi alla Consob l’intenzione della LTD di operare in Italia tramite lo stabilimento di una succursale. Il passo successivo è l’iscrizione della LTD e della Succursale Italiana presso l’albo tenuto dalla Consob, di cui all’art. 20 del Dlgs 58/98, nella sezione “Elenco Imprese di Investimento Comunitarie con succursale”.
Nel caso del punto 2) è necessario che la FMSA o la FSA notifichi alla Consob l’intenzione che la LTD voglia operare in Italia senza stabilirvi una succursale. La LTD che opera in libera prestazione di servizi deve poi risultare iscritta nell'albo tenuto dalla Consob, previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 58/1998 delle imprese di investimento, nella sezione delle “Imprese di investimento senza succursale”.
Tutto ciò in virtù dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Il mio problema non è di natura fiscale ma riguarda problemi relativi al capitale sociale minimo che richiedono in Italia, ai requisiti che richiedono agli amministratori, ai costi di costituzione, di amministrazione annuali etc.
Fatte queste fondamentali premesse chiedo gentilmente se fosse possibile sapere, in base alla legge Maltese o Britannica, quali requisiti è necessario possedere per poter essere autorizzati dalla FMSA o dalla FSA a costituire la LTD e quindi a prestare il suddetto servizio di investimento solo in Italia.
- a quanto ammonta il capitale sociale minimo che deve avere la Ltd, sia che operi solo in Italia ?
- quali requisiti devono avere i soci della LTD?
- quali sono i requisiti che devono avere gli amministratori della LTD?
- i soci possono essere anche amministratori?
- si può avere un solo socio e un solo amministratore?
- i soci e gli amministratori possono risiedere in Italia?
- è necessario nominare un Secretary, per adempiere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge di Malta?
- è necessario un organo di controllo interno o esterno alla LTD?
- qual'è il costo di costituzione, di tenuta della contabilità e altri costi vari annuali, in linea di massima?
Lo scopo delle mie domande è quello di verificare, se la costituzione di una Ltd che opera in quel determinato settore sottoposto alla vigilanza della "FMSA" o della “FSA”, è preferibile alla costituzione di una società (SIM SPA, SRL e SPA non SIM) in Italia.
Ribadisco il concetto che la LTD opererebbe solo in Italia, con sede legale in Malta o nel Regno Unito.
Dopo tanto peregrinare…spero di trovare la risposta in questo bel sito.
Vi ringrazio per la collaborazione.
Premetto che non conosco l’inglese.
Le leggi italiane sono molto restrittive e penalizzanti; inoltre in questo settore la normativa è ancora in divenire, con continue proroghe tipiche del legislatore italiano.
Si tratterebbe di costituire una LTD o altra società indicatami, con sede legale nei suddetti Paesi, che opera solo in Italia nel settore finanziario per prestare ai risparmiatori
- il servizio di investimento denominato "consulenza in materia di investimenti" di cui all'art. 1 comma 5 -septies del Dlgs 58/98 (Testo Unico della Finanza, modificato in seguito alla direttiva MIfid), ossia Annex punto 5) Directive 2004/39/CE, Investment Advice.
- In poche parole il servizio consiste nel fornire ai risparmiatori dei consigli personalizzati, cioè tenendo conto delle loro caratteristiche, senza pote detenere, neanche in via temporanea il denaro o gli strumenti finanziari dei risparmiatori stessi.
- DARE SOLO CONSIGLI SU COME INVESTIRE IL CAPITALE A DISPOSIZIONE, TENENDO CONTO DEL RISCHIO SOPPORTATO, DEL TEMPO, DEL REDDITO, DEGLI OBIETTIVI ETC.
Essendo un servizio di investimento, è sottoposto a riserva di attività; ciò significa che può essere prestato solo da determinati soggetti, persone fisiche o giuridiche dotati di determinati requisiti stabiliti dalla legge, autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza.
Si tenga presente che la LTD autorizzata dalla FMSA o dalla FSA, opererebbe solo in Italia.
La LTD può prestare in Italia, in maniera lecita, il suddetto servizio di investimento in due modi:
1) Stabilisce la sede legale in Malta o nel Regno Unito e una succursale in Italia
2) Stabilisce la sede legale in Malta o nel Regno Unito (dipende dalla convenienza) e nessuna succursale in Italia. In questo caso si dice che opera in libera prestazione di servizi.
Nel caso del punto 1) è necessario che la FMSA o la FSA comunichi alla Consob l’intenzione della LTD di operare in Italia tramite lo stabilimento di una succursale. Il passo successivo è l’iscrizione della LTD e della Succursale Italiana presso l’albo tenuto dalla Consob, di cui all’art. 20 del Dlgs 58/98, nella sezione “Elenco Imprese di Investimento Comunitarie con succursale”.
Nel caso del punto 2) è necessario che la FMSA o la FSA notifichi alla Consob l’intenzione che la LTD voglia operare in Italia senza stabilirvi una succursale. La LTD che opera in libera prestazione di servizi deve poi risultare iscritta nell'albo tenuto dalla Consob, previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 58/1998 delle imprese di investimento, nella sezione delle “Imprese di investimento senza succursale”.
Tutto ciò in virtù dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Il mio problema non è di natura fiscale ma riguarda problemi relativi al capitale sociale minimo che richiedono in Italia, ai requisiti che richiedono agli amministratori, ai costi di costituzione, di amministrazione annuali etc.
Fatte queste fondamentali premesse chiedo gentilmente se fosse possibile sapere, in base alla legge Maltese o Britannica, quali requisiti è necessario possedere per poter essere autorizzati dalla FMSA o dalla FSA a costituire la LTD e quindi a prestare il suddetto servizio di investimento solo in Italia.
- a quanto ammonta il capitale sociale minimo che deve avere la Ltd, sia che operi solo in Italia ?
- quali requisiti devono avere i soci della LTD?
- quali sono i requisiti che devono avere gli amministratori della LTD?
- i soci possono essere anche amministratori?
- si può avere un solo socio e un solo amministratore?
- i soci e gli amministratori possono risiedere in Italia?
- è necessario nominare un Secretary, per adempiere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge di Malta?
- è necessario un organo di controllo interno o esterno alla LTD?
- qual'è il costo di costituzione, di tenuta della contabilità e altri costi vari annuali, in linea di massima?
Lo scopo delle mie domande è quello di verificare, se la costituzione di una Ltd che opera in quel determinato settore sottoposto alla vigilanza della "FMSA" o della “FSA”, è preferibile alla costituzione di una società (SIM SPA, SRL e SPA non SIM) in Italia.
Ribadisco il concetto che la LTD opererebbe solo in Italia, con sede legale in Malta o nel Regno Unito.
Dopo tanto peregrinare…spero di trovare la risposta in questo bel sito.
Vi ringrazio per la collaborazione.
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